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El Tesoro es el que expide los cheques para muchos programas federales, y anualmente procesa unos 1,4 mil millones de pagos por valor de U$
Alejandro Rebolledo En la 12ª Sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC
Irlanda se prepara para redactar una normativa «urgente» sobre criptomonedas antes de que entren en vigor las normas de la Unión Europea contra el lavado
La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos multó al banco Toronto-Dominion con 123.5 millones de dólares por violaciones relacionadas con las leyes contra el lavado de dinero. Además, diversas agencias del gobierno de Estados Unidos le
Claudio Kishimoto y Francisco Bernhardt se instalaron en la ciudad para escuchar a víctimas de la aplicación Peak Capital Team. Buscan seguir la ruta del
Luego de varios contratiempos, el Pleno del Congreso de la República aprobó la modificación de la ley de crimen organizado con 81 votos a favor,
Estados Unidos impuso sanciones a lo que describió como una red de evasión de sanciones con sede en el Líbano que canaliza millones de dólares
Este miércoles la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que el primer mandatario de la nación, Nicolás Maduro, continúa firme en su batalla por ingresar al foro
Un hombre de Ohio fue sentenciado ayer a tres años de prisión por poseer una tarjeta verde que obtuvo ilegalmente al ocultar que había sido
El presidente ruso, Vladimir Putin, será el anfitrión de una cumbre de líderes del BRICS la próxima semana, buscando apoyo para su enfrentamiento con Occidente
El informe resalta que la Ofac otorgó a Chevron licencia para la operación de cuatro empresas mixtas en asociación con Pdvsa, las cuales “concentran más
El Ministerio Público de Honduras a través de la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática (FEPROSI) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal
Estados Unidos ha endurecido sus sanciones a los sectores petrolero y petroquímico de Irán en respuesta al ataque de Irán del 1 de octubre a
El marco jurídico para la prevención del lavado de dinero en México está compuesto por diversas disposiciones que establecen las obligaciones y responsabilidades de personas
El Gobierno de Brasil pretende aprovechar su próxima presidencia rotatoria de los BRICS para llevar al grupo el debate sobre la tasación de las grandes fortunas que ya está impulsando actualmente
El bloque regional cree que es necesario crear nuevas instituciones, similares a las de Bretton Woods, pero en el marco de la comunidad de los
Así lo señaló la viceministra para Europa del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Coromoto Godoy, durante su ponencia “Incorporación de Venezuela en los
En seguimiento a las acciones para el combate y prevención de la trata de personas y el lavado de dinero, la Secretaría contra la Violencia Sexual,
Alejandro Rebolledo El lavado de dinero es una amenaza constante para las instituciones financieras y corporativas. Enfrentarlo requiere una combinación de estrategias preventivas y reactivas
Después de los BRICS, una nueva alianza ha puesto en marcha el proceso de desdolarización y está utilizando monedas locales para el comercio en lugar
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