junio 16, 2026 9:59 am
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió a los aliados de Washington reforzar la cooperación internacional contra el financiamiento del terrorismo y las redes criminales
El evento contó con la destacada participación del Procurador de Corte, Dr. German Miranda Villalona, quien abordó el impacto del narcotráfico y la descomposición del
El banco ruso T-Bank se ha convertido en la primera organización en utilizar tecnologías de inteligencia artificial para probar la resiliencia de su infraestructura frente
Una obra técnica de referencia internacional con más de 2.000 términos especializados y un nuevo Repertorio de 50 Figuras del Crimen Organizado Transnacional. El Dr.
En el marco de la décima edición del Congreso Internacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COIPLAFT), celebrado los días 14 y
La Fiscal Superior en Anticorrupción, Marcela Terceros y el Fiscal Superior en Narcotráfico, Miguel Gonzales Guzmán, de la Fiscalía General del Estado participaron del 11
Los diputados Inés Castillo y Laura Marroquín, discutieron sobre el cierre del primer período ordinario de sesiones del Congreso de la República que concluyó en
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó este martes un programa de combate al crimen organizado, días después de abordar el asunto en una reunión
n un nuevo y alarmante reporte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el avance de la Inteligencia Artificial está cambiando la ecuación de riesgo, otorgando una ventaja táctica a
Está al alcance de todos el «Diccionario Estratégico: Prevención del Crimen Organizado», escrito por el doctor Alejandro Rebolledo. Abogado especialista contra la delincuencia organizada, el
La reciente captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado como uno de los mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), revive la discusión
Delegaciones técnicas de los 18 países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) analizan en Panamá las tendencias y buenas prácticas en materia de beneficiario final. La transparencia sobre beneficiarios
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) alertó a la ciudadanía sobre el aumento de fraudes en la compra y venta de vehículos a
El presidente Donald Trump dio luz verde a una nueva estrategia antiterrorista de Estados Unidos que fija como máxima prioridad del gobierno eliminar a los
Tal vez para muchos todavía se ve lejano, pero en realidad no lo es. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya evalúa a México y, aunque
En México, la estafa de «transferencia retenida» se ha convertido en una de las modalidades de fraude digital más reportadas en las últimas semanas. La Comisión Nacional para
El Ministerio de Seguridad, trabaja en un tema clave: la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este caso, formando parte de
La inteligencia artificial ayuda mucho al sector bancario en el manejo eficiente de la información, datos y agiliza las operaciones de los clientes, pero ‘habilita
Prestar tu cuenta bancaria o billetera digital no es un favor. Las redes criminales la usan para mover dinero ilícito — y tú puedes terminar
Un reciente análisis de la compañía de ciberseguridad Kaspersky, reveló que el 88% de los ataques de phishing busca obtener accesos a servicios en línea, mientras