Menu
Menu
Menu
Los bancos son acosados a diario por amenazas externas. Además, el riesgo aumenta en las empresas multinacionales o con sucursales en el extranjero, ya que
Wall Street abrió este viernes en rojo mientras los operadores sopesan nuevos movimientos tras la publicación del índice de precios de gastos de consumo personal
La World Compliance Association (WCA) ha participado activamente en la Consulta Pública Previa promovida por las autoridades españolas para la transposición de la Directiva (UE)
El Departamento del Tesoro de EE.UU. dice que no es necesaria una sentencia judicial definitiva en una demanda sobre su sanción a Tornado Cash después
Un escándalo sacude el automovilismo argentino. Según una investigación basada en documentos oficiales y pruebas documentales, el presidente del Turismo Carretera (TC), Hugo Héctor Mazzacane, es
Un operativo que involucró a 150 agentes de seguridad desplegados en cuatro estados de Estados Unidos derivó en el arresto de 10 personas acusadas de pertenecer a
Elon Musk enfrenta una ola de represalias que van desde ciberataques contra la red social X hasta sabotajes a Tesla en EE.UU. y Europa, en
La popularización de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solano, Litecoin, entre muchas más, también ha servido para que los delincuentes y cibercriminales vean en estas el
La Facultad de Derecho ofrece un posgrado dirigido a profesionales interesados en la problemática del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación
«No descansaremos hasta lograr que los venezolanos que han sido secuestrados y enviados a la cárcel en El Salvador, vulnerados y sometidos sin el debido
En un mundo cada vez más digitalizado, la seguridad de los datos es una de las mayores preocupaciones para las empresas. La protección de la información ya
Bank of America ha emitido una alerta a sus clientes en Estados Unidos sobre la posible inhabilitación de cuentas bancarias si no realizan un trámite esencial. Según la entidad, las cuentas
Chainalysis ha publicado su , revelando que las direcciones vinculadas a actividades ilícitas recibieron un total de $45.3 mil millones en 2024. Aunque esta cifra
El gobierno de Filipinas celebró el sábado (22.02.2025) la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de retirar al país asiático de su ‘lista gris’ para
Los BRICS piensan avanzar en el desarrollo y mejoría de plataformas de pagos basadas en criptomonedas para sus transacciones transnacionales, afirmó este viernes el embajador
El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, dijo que fueron extraditados desde Colombia siete líderes de carteles vinculados al narcotráfico. “Puedo informar que
Con la cuenta en el exterior, también permitirá comprar acciones, bonos corporativos o del Tesoro, fondos cotizados en Bolsa (ETF) o depósitos a plazo fijo.
El Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos emitió una Orden de Localización Geográfica (GTO, por sus siglas en inglés) para frenar el lavado de dinero,
Esta nueva legislación aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y busca desmantelar las grandes bandas dedicadas al narcotráfico, lavado de activos, extorsión
En Chile, el escenario financiero y político está dominado no solo por operaciones bancarias legítimas sino también por una larga y oscura sombra de crímenes
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve