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El anuncio fue realizado por el propio Instituto de Basilea y obedece a la necesidad de reflejar “la creciente importancia del fraude como delito subyacente
Armando Silva Cruz, nuevo defensor legal del exmandatario, alegó que recién me he hecho cargo de la defensa de Toledo Manrique y necesita conocer el
Laila Tajeldine se desempeñará como viceministra de Desarrollo Productivo Nacional y Roigar López como viceministro de la Pequeña y Mediana Industria y Nuevas formas Asociativas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Evgenii Ptitsyn, un ciudadano ruso de 42 años, señalado como líder operativo del ransomware Phobos. Este software malicioso fue
Finalizó Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del 11 al 15 de noviembre en el Seminario de
En los últimos días, el mercado de criptomonedas ha experimentado un notable impulso, en gran medida por la elección de Donald Trump como presidente de
La expansión de grupos criminales extranjeros en América Latina ha alcanzado una nueva dimensión en la última década, con redes europeas organizando envíos de droga
Por Alejandro Rebolledo Experto en prevención del crimen organizado y lavado de dinero En un mundo cada vez más interconectado, el lavado de dinero sigue
George Semerene Quintero (Semerene), de 61 años, de Venezuela, fue sentenciado a 30 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada por conspirar
Con el crecimiento de las interacciones digitales y la digitalización, las pequeñas empresas en América Latina son cada vez más vulnerables a las amenazas cibernéticas.
Se acerca el Black Friday y con esta fecha tan importante en el plano comercial, también se ponen de manifiesto una serie de técnicas de ciberdelincuencia con
En trabajo conjunto, agentes de la SSPC, Defensa, Semar, FGR y GN, cumplimentaron en Culiacán, Sinaloa, una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia
El Gobierno de Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones contra 26 personas, entidades y buques relacionados con la empresa con sede en Siria Al Qatirji,
Doctor Alejandro Rebolledo, hoy se conmemora el Día Internacional para Prevenir y Combatir Todas las Formas de Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Cuál es la importancia de
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió este martes su promesa de poner al hombre más rico del mundo, Elon Musk, a la
Un hombre que operaba una red de lavado de dinero para los carteles de narcotráfico cayó en su propio engaño: tras intentar robarle a la
Autoridades del Ministerio Público (MP) solicitaron ayer una alerta roja internacional en contra de dos hermanos vinculados a una peligrosa organización transnacional de extorsión, liderada
La compañía de videojuegos NetEase enfrenta una crisis interna tras la detención de nueve empleados, incluidos dos altos ejecutivos. Estos empleados están acusados de lavado de dinero, evasión
En la mañana de este lunes, se inauguró el Seminario de Capacitación en Técnicas de Investigación Financiera, organizado por los Departamentos de Justicia y Tesoro
EEUU prorrogó hasta el 9 de mayo del año próximo la licencia que autoriza transacciones con la empresa energética estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA
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