junio 16, 2026 9:55 am
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En un contexto donde la transparencia financiera es vital para la salud democrática, el grupo de consultoría estratégica Assureye presenta el webinario: «UIF SIN CRITERIO: Cuando la política
Por medio de una publicación en redes sociales, detalló que en lo que va de la segunda Administración Trump han sido de 93 miembros de Organizaciones
En una operación coordinada en el Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, funcionarios de la Dijín de la Policía Nacional efectuaron la captura de Mark Richard Jackson. El sujeto, de
Entre las herramientas que usa Rusia están “el lavado de narrativas” sobre conflictos existentes, como el de Ucrania, y el avivar el sentimiento “antiimperialista” y
Jorge Alejandro Rodríguez, exdiputado a la Asamblea Nacional, presentó dos denuncias ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y el
Bancos, joyerías, aseguradoras, financieras y otras entidades reportaron 1,030 transacciones sospechosas en Guatemala durante el primer bimestre de este año, según la Intendencia de Verificación
La justicia argentina investiga una operación inmobiliaria y los movimientos de dinero de la AFA en el exterior a través de la empresa TourProdEnter, encargada
El narcotraficante, vinculado al asesinado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, cayó en un operativo antidrogas en la región de Santa Cruz de la Sierra, en
Bithumb, uno de los exchanges de criptomonedas más relevantes de Corea del Sur, fue sancionado por las autoridades financieras del país con una multa de
Un nuevo informe del GAFI advierte que las plataformas cripto offshore están creando vacíos de supervisión que dificultan perseguir lavado de dinero, evasión de sanciones y otras
En plena convulsión en Oriente Medio, tras los ataques contra Irán lanzados por EE. UU. e Israel, Donald Trump invitó en Miami a varios líderes latinoamericanos a la cumbre «Escudo
El supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado en Bolivia este viernes, según confirmó a CNN un vocero de la Fiscalía de Paraguay, país que
Durante años, Estados Unidos ha aplicado una estrategia económica cuidadosamente diseñada para presionar a sus adversarios para que cambien su comportamiento. Este año, el gobierno
La Hidra de Lerna era un monstruo acuático con cuerpo de serpiente y numerosas cabezas. Su poder –casi— indestructible radicaba en dos fortalezas. Por un
Los usuarios de stablecoins no se beneficiarán de ninguna garantía gubernamental sobre su dinero cuando se implemente la nueva ley de EE. UU. para regular
Por: Alejandro Rebolledo Durante décadas, cuando se hablaba de crimen organizado, la imagen era casi siempre la misma: narcotráfico, carteles violentos, rutas clandestinas y grandes
Un sacerdote de la Iglesia Católica caldea fue arrestado en San Diego, California, acusado de malversación de fondos y lavado de dinero, informó la Oficina
Un hombre de Texas fue sentenciado a 90 meses de prisión por su papel en una conspiración de 59,9 millones de dólares para pagar sobornos
El fiscal general adjunto de EE.UU., Todd Blanche, aseguró que la información difundida hoy que asegura que el Gobierno de Donald Trump prepara una imputación