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El pensamiento ilusorio, o wishful thinking, es una tendencia inherente al ser humano que consiste en formar ideas, creencias y tomar decisiones basadas en lo
Agentes de la sección de legitimiación de capitales del OIJ realizan ocho opertativos en los cuales se allanaron varias propiedades y se detuvo a dos
El vocero de Putin destacó la alianza con la dictadura norcoreana pero evitó dar detalles sobre si comparten tecnología atómica con fines militares: “Probablemente tenga
Juan José Esparragoza Moreno fue reportado como muerto en 2014, pero su nombre volvió a tener relevancia a causa de su nieta; ésta es la
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas en Santa Cruz de Tenerife por un presunto delito de tráfico de drogas. La investigación se inició al detectar un posible punto
Mediante un operativo de la Sedena y Guardia Nacional fue detenido Armando N, alias Delta 1 o Máximo, presunto líder de sicarios del grupo Deltas,
Un médico de Texas fue sentenciado hoy a 10 años y un mes de prisión y se le ordenó pagar más de 34 millones de
Un total de 129 personas fueron acusadas de formar parte de varias bandas de narcotraficantes que estaban detrás de la importación a gran escala de
El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos
El gobierno de Estados Unidos anunció hoy la implementación de nuevas regulaciones destinadas a restringir las inversiones estadounidenses en sectores tecnológicos específicos en China, alegando
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado al operador del exchange de criptomonedas AurumXchange de presunto lavado de dinero, alegando que movió
El 29 de octubre se celebra el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Dinero, una fecha designada por la Oficina de las Naciones
La reciente expansión del bloque BRICS ha captado la atención mundial, tanto por la inclusión de nuevos miembros como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, como por
El capo da la espalda a sus representantes legales y asume desde enero su defensa, sin hablar ni escribir en inglés, para afrontar su nueva
Existen más de 35 empresas de cumplimiento debidamente registradas y reguladas por la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Poco a poco, debido a la necesidad de
Por Alejandro Rebolledo Cuando alguien afirma: “No lo vamos a lograr,” se está enfrentando a una creencia limitante que tiene el potencial de frenar cualquier
El GAFI acaba de añadir 4 nuevos países a su lista gris para una mayor vigilancia contra el blanqueo de dinero. ¿Qué consecuencias para Argelia,
El Ministerio de Seguridad argentino identificó públicamente a Hussein Ahmad Karaki como el jefe de operaciones de Hezbollah en la región. Según informes de inteligencia, Karaki estaría involucrado en actividades
Las autoridades griegas abrieron una investigación esta semana contra dos curas católicos, quienes supuestamente habrían intentado lavar al menos 3 millones de euros utilizando varias
Alejandro Rebolledo El 25 de octubre de 2024, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) actualizó la lista de jurisdicciones bajo monitoreo aumentado, comúnmente conocida
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