junio 24, 2026 8:53 pm
Se trata de Alhec Tours, vinculada a varios casos de corrupción. El juez Daniel Rafecas levantó el secreto fiscal de sus dueños y le pidió
La jueza Dora Irizarry del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, condenó a 45 años de prisión al narcotraficante colombiano Dairo Antonio Úsuga David,
El más famoso narcotraficante del mundo Pablo Escobar cumple tres décadas de muerto este año y siguen saliendo a la luz detalles poco desconocidos hasta ahora
Desde suelo uruguayo informaron que este lunes se reunirán el ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto, y el viceministro de Régimen Interior de Bolivia,
El doctor Alejandro Rebolledo, coordinador de la XV Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude señala que: «En un mundo cada
Yanil González, gerenta de Auditoría de Expansion Argentina señaló que la Unidad de Información Financiera (UIF) modificó los valores establecidos como parámetros para ser considerados como sujetos
En Ecuador, las prisiones son epicentro de una crisis de seguridad pública inédita. En Brasil o Venezuela, grupos criminales nacidos tras las rejas se expanden
El hijo del presidente de Colombia Nicolás Petro, admitió que recibió dinero de reconocidos criminales para financiar la campaña de su padre y que se
Los avances que tenga el país en la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFI, se traducirán en confianza a
Ricardo Sabella, director del Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas 2023 dijo que la Estrategia Nacional 2017-2020 de Uruguay contra el lavado
Luis Carlos León, exdirector de Finanzas de la Electricidad de Caracas detenido en 2017, transfirió una fortuna que había acumulado en Suiza para reducir su
La policía incautó una subametralladora calibre 9X19MM, la que se encuentra apta para el disparo y 10 cartuchos calibre 9x19MM, que se encuentran en buen
En la investigación se estableció que en un barco pesquero pretendían transportar los narcóticos que iban a ser comercializados en los expendios de droga ibéricos
En 2012, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) reportó que los cárteles mexicanos tenían presencia en 16 países del Hemisferio Occidental. Más de
Un keylogger, o registrador de teclas, es un tipo de malware diseñado para interceptar y registrar secretamente todo lo que se escribe con el teclado
Llevaba escondido más de 11 años, pero un pequeño error permitió a la policía dar con su paradero.. Uno de los fugitivos más peligrosos de
En un informe reciente presentado por la Alianza Fintech Iberoamérica, se destaca que el sector financiero tecnológico (Fintech) ha experimentado un crecimiento significativo en América Latina. cointelegraph
La XV Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude está a punto de abrir sus puertas virtuales para revelar los secretos
El Ministerio Público alega que se trata de una investigación compleja sobre el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, y que aún está pendiente la culminación de una
Los prestamistas más grandes de Estados Unidos (EE.UU) esperan pagar casi US$8.900 millones para ayudar a reponer el Fondo de Seguro de Depósitos del Gobierno