junio 24, 2026 11:44 pm
La Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, es una normativa aprobada en 2012 en Estados Unidos que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los
Los delitos financieros pueden ser cometidos por clientes de la institución que depositan en sus cuentas bancarias recursos de procedencia ilícita. La revisión manual e
El hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, se enfrentará en libertad su proceso judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, concluirá un juez
Digital Currency Group (DCG), el conglomerado de empresas relacionadas con el sector de las criptomonedas dirigido por Barry Silbert, está siendo investigada por la fiscalía
Tras una investigación de dos semanas, el FBI y autoridades estatales encontraron a menores esclavizados con fines sexuales; había algunos que tenían alerta de desaparición.
Según los informes, los funcionarios especularon que una acusación contra el exchange Binance podría causar una corrida en el exchange similar a lo que sucedió
La empresaria Refilwe Kgaje y su socio Isaac Phiri han sido encarcelados por defraudar al Fondo de Seguro de Desempleo en más de R600,000 en
La Suprema Corte de Justicia confirmó en definitiva la destitución de Isidro Avelar Gutiérrez, ex Magistrado federal señalado por Estados Unidos por aceptar sobornos del
Luego de once años sin actualizaciones, la Unidad de Información Financiera (UIF) dicto la resolución 99/2023 que establece nuevas obligaciones para las empresas de la economía social (cooperativas y
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió ayer designar un “fiscal ad hoc” que pueda liderar los casos judiciales que involucran a su familia, como
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump compareció este jueves ante una jueza en Washington DC para la lectura de cuatro cargos tras su imputación por
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El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ejecutó en la mañana de este jueves un operativo contra una peligrosa ganga dedicada
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Singapur ejecutó a un hombre de 39 años por tráfico de heroína, en el quinto ahorcamiento de este año y el tercero en alrededor de
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Un maletín con 250.000 dólares no es fácil de meter de contrabando. Menos a Estados Unidos, tal como pretendió hacerlo José Raúl de la Torre,
La jueza federal asignada al caso contra Donald Trump por intentar revertir el resultado electoral de 2020 se ha destacado como una de las más duras castigadoras de