junio 26, 2026 2:22 am
La contadora y especialista en la prevención de lavado de dinero en las empresas, Silvia Matus de la Cruz recomienda que en la actual etapa de mayor fiscalización una
Un gran jurado federal en Puerto Rico presentó una acusación sustitutiva acusando a cuatro hombres de conspirar para lavar fondos provenientes de esquemas de fraude. Uno
Un representante de Hogar Crea Dominicana con asiento en Santiago de los Caballeros, confirmó a la existencia del fentanilo o droga zombie en el territorio
La Fuerza Naval de El Salvador incautó cerca de una tonelada de cocaína en las aguas del Pacífico y detuvo a tres ecuatorianos y tres
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ratificó hoy su compromiso para que el país salga este año de las listas grises del Grupo de Acción
En los últimos cuatro años en Panamá han decomisado unos 30 millones de dólares, suma proveniente del narcotráfico y el crimen organizado, destaca hoy un
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, no violó el código ético del Gobierno en el escándalo del robo millonario en su granja de Phala Phala (norte),
“Este estudio clasifica los datos globales de Software anti-lavado de dinero (AML) por fabricantes, región, tipo y aplicación, también analiza el estado del mercado, la
Un ex alguacil adjunto de EE. UU. fue sentenciado hoy a 10 años y un mes de prisión por conspiración para cometer acoso cibernético, acoso
En los últimos años, el mundo ha sido testigo de una rápida evolución en la forma en que se realizan las transacciones financieras. La era
La revolución conservadora acometida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos avanza. El final de curso ha dejado sentencias que afectarán directamente a la vida
La empresa informática Consensys publicó los resultados de una encuesta global cuyos resultados demuestran que, en la actualidad, existe un gran entusiasmo en torno al
El dinero es la gran preocupación de cualquier empresa. Por eso, evitar los riesgos financieros no debería ser solo una prioridad del sector bancario. Conoce
“Se alega que estas compañías e individuos suministraron a sabiendas a los narcotraficantes los ingredientes y los conocimientos científicos necesarios para fabricar fentanilo” dijo Milgram.
El controvertido congresista republicano George Santos compareció este martes ante un juez federal de Nueva York en su primera audiencia para la preparación del juicio,
Diaz Reus International Law Firm (DRT) , que opera en los cinco continentes, a través de 34 oficinas en centros comerciales clave, ofreciendo una práctica global
Los grupos del crimen organizado utilizan la violencia para manipular las elecciones en México y Brasil, según revela un nuevo informe. Pero, sorprendentemente, algunas de
Estados Unidos registra más de 100 mil muertes mensuales a causa de sobredosis con drogas ilícitas, especialmente de fentanilo, de acuerdo con reportes de CBS
HX5 LLC y su propietaria y directora ejecutiva, Margarita Howard, ubicada en Fort Walton Beach, Florida, y una empresa conjunta afiliada HX5 Sierra LLC, ubicada
En enero de 2020, la denuncia de una inmigrante venezolana llevó a la Policía Federal de Brasil directo a uno de los hoteles que están