junio 26, 2026 5:11 am
A principios de este mes, David Schwed, COO de Halborn, envió un mensaje a su equipo desde el piso de la conferencia fintech Money20/20 en Ámsterdam.
El subinspector que se encargó de la investigación sobre el amaño de un concurso público por un concejal del PP le espeta al fiscal: «Usted
Joaquín “El Chapo” Guzmán es una de las figuras más representativas del narcotráfico en México, por lo que su última captura fue una de las
El Proyecto Bien Restituido propone darle un uso social a propiedades y embarcaciones secuestradas en causas vinculadas al crimen organizado. Está impulsado por organizaciones civiles
El consumo de drogas mantiene un ascenso constante en el mundo. En la década comprendida entre 2011 y 2021 el número estimado de consumidores pasó de
El Ministro de Finanzas de Curaçao, Javier Silvania, anunció que a partir del 1° de septiembre, el país comenzará a emitir licencias directas a los operadores de
Este martes 27 de junio, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) presentó el balance de un operativo masivo que, desde
El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), enfatiza la importancia del proyecto de ley de lavado de activos que está siendo tratado en
La Fiscalía General de la República emitió una orden de detención contra cinco operadores internacionales que participaron en el esquema de corrupción en la comercialización de
Chevron Corp impulsó las ventas de crudo venezolano a refinerías estadounidenses rivales, agregando a PBF Energy Inc y Marathon Petroleum Corp a su lista de
Los dueños del bufete Mossack-Fonseca, que estuvo en el centro de un escándalo sobre filtraciones que expusieron cuentas y sociedades de poderosos y multimillonarios en
as campañas políticas son el «principal espacio» para «lavar dinero», en especial en América Latina, que tiene «años» hablando del tema cuando lo que se necesita son medidas «efectivas» contra este flagelo, dijeron
En su resolución 42/112, el 7 de diciembre de 1987, la Asamblea General decidió celebrar el 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra
Cada vez más municipios mexicanos están en manos del crimen organizado. 65 alcaldes y funcionarios locales han sido asesinados bajo el gobierno de AMLO. ¿Se
Un jurado federal en Columbus condenó a un médico de Ohio por prescribir ilegalmente buprenorfina y otras sustancias controladas en violación de la Ley de
La mujer trató de introducir las drogas dentro de sus partes nobles, pero fue sorprendida por los custodios del penal; queda arrestada. elmanana Una mujer fue sorprendida metiendo
El Comité de Asuntos Bancarios del Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad un proyecto de ley bipartidista que busca expropiar bienes congelados a los cárteles mexicanos
Un ataque armado dejó seis muertos el lunes. La semana pasada hubo un episodio similar. Qué dice el jefe de policía de Ecuador. Las autoridades
Antes de la reforma al decreto 93-2021, la persona acusada de lavado de dinero tenía el deber de justificar el origen de sus capitales inscritos
Algunas aplicaciones de la IA son el análisis de riesgo y crédito, prevención del fraude, asesoría financiera, atención al cliente y la extracción y manejo