junio 26, 2026 5:30 pm
Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y que estaba en una cárcel de Fort Worth desde 2022, salió de prisión, aunque su
El magistrado del Poder Judicial de Perú, Víctor Prado Saldarriaga, advirtió de un “alarmante” aumento del lavado de dinero en criptomonedas en el país. En 2016, solo había 50 casos, mientras
En un comunicado de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) ha convocado una consulta pública para modificar las normas de lavado de dinero y
Un jurado federal condenó hoy a un hombre de Nueva Jersey por evasión de impuestos y por no presentar declaraciones de impuestos sobre la renta
Un estadounidense que transportaba 181 kilogramos de cannabis ha acabado en una cárcel canadiense a consecuencia de un error de GPS que le llevó directamente a
El narcotráfico gallego sigue en plena ebullición. Lo dicen las organizaciones que desde hace años luchan contra él, los expertos en materia jurídica que vienen avisándolo
Con el objetivo de que los laboratorios donde se produce fentanilo y metanfetamina no sean detectados los integrantes del Cártel de Sinaloa han hecho uso de por lo menos dos estrategias, según indicaron
Los funcionarios de la agencia económica de la India descubrieron un monedero de criptomonedas con un valor de casi 1 millón de dólares mientras investigaban un caso contra un
La justicia argentina sobreseyó el lunes a la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investigaba si durante su gobierno participó
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, SEC, acusa a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, de malversar fondos de los clientes
Conoce las razones detrás de la proliferación de fraudes que son empleadas por inescrupulosos sujetos para engañar a los peruanos. Aprende las estrategias clave para
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 17 individuos
Hay casos cada vez más frecuentes de sobredosis en poblaciones como Mexicali. Washington dice que se fabrica en México, pero este país culpa a mafias
Ricardo Martinelli, que gobernó Panamá entre 2009 y 2014, oficializó su candidatura presidencial para los comicios de mayo de 2024, mientras espera sentencia por cargos
En esta carrera frenética hacia el éxito y la felicidad, a menudo olvidamos el valor inmenso de un recurso irremplazable: el tiempo. En nuestras vidas,
Las organizaciones de cibercriminales más grandes funcionan prácticamente como empresas y comparten sus objetivos económicos. escudodigital El cibercrimen sigue escalando, también en cuanto a las cantidades económicas
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) detectó transferencias financieras irregulares, tanto nacionales como internacionales, hechas por la empresa Black Wall Street Capital que dan cuenta
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FTAF, por sus siglas en inglés) ha criticado a Qatar por su respuesta inadecuada al lavado de dinero con criptomonedas y
Autoridades de Estados Unidos han llevado a cabo dos operaciones que dieron como resultado la incautación de casi 4.5 toneladas de fentanilo y la detención
El GAFI denunció los vacíos legales que atraen a las mafias y reveló que una de las redes aún vulnerables son los bufetes de abogados.