junio 26, 2026 8:21 pm
El GAFI denunció los vacíos legales que atraen a las mafias y reveló que una de las redes aún vulnerables son los bufetes de abogados.
La AFIP y la UIF se sumaron al pedido del fiscal Guillermo Marijuán de terminar con la causa contra la vicepresidenta. Los que tienen otros
Kirim, mafioso contrabandista explica que decidió romper lazos con los criminales rusos. A este contrabandista, la guerra lo obligó dejar de participar en una de
La Fiscalía de Panamá solicitó la “pena máxima” de 12 años de prisión por lavado de dinero para el expresidente Ricardo Martinelli. Según el Ministerio
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) anunció que los resultados de las operaciones Blue Lotus y Four
«Debemos estar preparados para una guerra. Recuerden que la guerra no es para los blandos», dijo Yoweri Museveni, presidente de Uganda frente a la ley
Richard L Cassin, fundador y editor general del blob, FCPA, habla sobre la muy sorprendente noticia de la SEC cuando otorgó un récord de $
Un médico de Colorado fue sentenciado hoy a dos años y medio de prisión por obtener y malversar de manera fraudulenta aproximadamente $250,000 de dos
El Gobierno estadounidense lanzó este jueves sanciones contra miembros y socios del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) y de su brazo
Se trata de Fernando Collor de Mello. El Supremo Tribunal Federal condenó al ex mandatario a ocho años y diez meses de prisión por los
l Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad la suspensión y el envío a juicio político del juez federal de Mendoza, Walter Bento. Se lo acusa de mal
El exministro de la Defensa Nacional, de El Salvador, José Atilio Benítez, junto con su esposa, se encuentran bajo proceso judicial por el presunto enriquecimiento
Luego de meses de incertidumbre sobre el futuro del proyecto de ley 139 de 2021, que apunta principalmente a regular la operación de los exchanges
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez federal sus investigaciones y acusaciones por supuesto lavado de dinero en contra de Johanna Oseguera González, hija de Nemesio
Entre los meses de marzo y abril, la OFAC sancionó a más de 20 empresas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, la misma que
Costa Rica reformó sus leyes para ampliar la prisión preventiva y el tiempo de investigación como una medida para combatir el crimen organizado ante la
Cazado un fugitivo muy escurridizo en Jerez de la Frontera, en Cádiz. La Policía Nacional ha detenido a un hombre que lideraba una organización criminal dedicada al tráfico de drogas mediante el uso de helicópteros.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, indicó que la enviada de Estados Unidos Elizabeth Sherwood-Randall y él avanzaron en temas del fentanilo, así como el
Rodrigo Rato ha dirigido una crítica muy dura hacia la Fiscalía Anticorrupción durante su entrevista con Ana Pastor. El exministro y vicepresidente del Gobierno ve «muy preocupante» el
Según documentos judiciales, entre 2013 y abril de 2020, Elliott Simon Atwell, de 33 años, de Charlottesville, supuestamente atrajo y obligó a seis menores de