junio 27, 2026 2:45 am
La estructura que armó Juan José Levy quedó involucrada en diversas maniobras para mover el dinero cobrado por la venta de productos vendidos a Venezuela.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se firmará un acuerdo entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gobierno de China y Corea del Sur para evitar
Un colombiano sindicado como líder de una temible banda narco fue detenido por la Policía Federal. El hombre era buscado luego de que, en agosto del 2022, se
Un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York abrió hoy una denuncia que acusa a dos personas en los Estados Unidos como agentes no
El empresario Lázaro Báez y otras personas fueron condenadas por lavado de dinero en el mismo expediente en el que hoy el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió el sobreseimiento
El gobierno asegura que Davyd George Brand Jiménez obtuvo más de 200,000 dólares fingiendo ser un agente federal que ayudaba a indocumentados en sus trámites
El banco estadounidense JPMorgan Chase dijo a un tribunal de Nueva York que el Gobierno de las Islas Vírgenes de EE.UU. fue «cómplice» del financiero fallecido Jeffrey Epstein y
El juez federal de la causa condenó a Stewart Rhodes, fundador de la milicia Oath Keepers, por “conspiración sediciosa”; el detenido se declaró “prisionero político”.
La Asociación de Bancos de México (ABM) señaló el crecieron aumento hasta 9.5% las denuncias por fraudes digitales en el país, por lo que hay que estar
Los líderes encargados de hacer cumplir la ley anunciaron un aumento sin precedentes de dos meses en la aplicación de la ley sobre el fentanilo,
La fiscal general europea, Laura Kövesi, reclamó a las autoridades españolas más personal para poder llevar a cabo investigaciones de fraude o corrupción de fondos
La Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para restringir las sustancias derivadas del fentanilo de manera permanente en la categoría federal más estricta
La nueva ley exige que las empresas obtengan declaraciones de «diligencia debida» antes de traer productos a Europa. icij.org Se prohibirá la importación y venta
Los primeros de 78 testimonios previstos en el juicio por el caso New Business, que entra hoy en su tercera jornada, vinculan al expresidente panameño
Vasso Godiali, un cirujano vascular de Bay City, Michigan, fue sentenciado el 3 de mayo a 80 meses de prisión por orquestar un plan multimillonario
El rapero Fetty Wap recibe una sentencia de seis años en una prisión federal por su papel en un esquema de tráfico de drogas con
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que se investiga si tuvo alguna
El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri, participó en la presentación de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de
Cinco personas vinculadas al ‘Gato Farfán‘, un narcotraficante que fue capturado en Colombia en febrero pasado, fueron detenidas este martes 23 de mayo en un operativo ejecutado en el
Un Tribunal Federal negó en definitiva un amparo para Genaro García Luna, por lo que sus cuentas seguirán bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera