junio 27, 2026 6:09 pm
Semana revela detalles de la investigación con la que se pusieron al descubierto dos redes de falsificación de dólares que estaban inundando a Ecuador desde
Alessandro Bazzoni jugó Polo con el príncipe William, está casado con una noruega experta en finanzas y hasta tiene su propio portal donde busca lavar
Siete criminales mexicanos dominan la lista de los diez fugitivos más buscados por la DEA, la agencia antidrogas del Departamento de Justicia de los Estados
Con tan solo ocho meses en el poder, el presidente Gustavo Petro logró esta semana una cita clave con Joe Biden en la Oficina Oval
La Audiencia Nacional imputa a integrantes de un presunto clan familiar italiano asentado en España, dirigido por Giovanni Piero Montaldo, por los presuntos delitos de
En el aeropuerto Internacional El Dorado, ubicado en Bogotá, las autoridades capturaron a César Baudilio Escalante Lizarazo, conocido como El Calvo, el último tentáculo de una organización criminal
Este jueves 20 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Tal como lo contó Sudaca en el informe titulado «Fortuna bajo la lupa», la División de Investigación de Crimen Organizado de la Dirección de Lavado
Un colombiano fue detenido en Ecuador con documentos falsos del FBI, la policía federal de Estados Unidos, y un dron destinado al tráfico de drogas
Estados Unidos comenzará a usar la inteligencia artificial (IA) para combatir el tráfico de fentanilo hacia el país, señaló este viernes el secretario de Seguridad
Por medio de sus redes sociales, el concejal cartagenero Javier Julio Bejarano denunció que junto con otros líderes sociales recibieron amenazas de supuestos integrantes del
El presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Dubin, invitó al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, a testificar ante el panel sobre la reforma
La asistente del fiscal de Distrito Este de Nueva York, Saritha Komatiredy, es ahora la Jefa de Personal de la DEA, luego de liderar el
La Cámara de Diputados ayer aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de prevención y persecución de lavado de activos, que tiene como
Estados Unidos está adoptando medidas adicionales destinadas a que rindan cuentas quienes llevan a cabo las acciones represivas del régimen nicaragüense. Estados Unidos ha impuesto
Sergey Karpushkin, de Miami y ciudadano de Bielorrusia, ha sido arrestado y acusado por una denuncia penal federal de participar en un plan para violar
Tras conocerse la sentencia de 15 años contra Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, la Justicia de Estados Unidos también
Claudia Díaz, exenfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez fue condenada el miércoles a 15 años de prisión por lavado de dinero proveniente de sobornos
La Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela detuvo, en las últimas horas, al ex vicepresidente ejecutivo de la estatal Pdvsa Ysmel Serrano por su presunta vinculación con una
El señalado traficante Juan Guillermo Naranjo Henao, tendría nexos además con una supuesta red de corrupción que involucraría a la Contraloría de Antioquia y otras