junio 27, 2026 7:42 pm
El Gobierno de EE.UU. impuso este martes sanciones a 52 individuos y organizaciones internacionales a los que vincula con una red de lavado de dinero
La Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) exhortó a los bancos a adherirse al protocolo de atención
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al fundador de un grupo nacionalista negro, y a otros tres miembros, de trabajar para la inteligencia
Autoridades de Estados Unidos incautaron en el estado de California más de 3,5 millones de pastillas de fentanilo, con un valor estimado de 21,1 millones
Jorge Barata y otros diez exfuncionarios de la constructora brasileña serán interrogados en el proceso que se le sigue por lavado de activos al expresidente
Drogas por valor de 5700 millones de USD también se incautaron en una operación dirigida por INTERPOL en las rutas de tráfico clave y grupos
Entre los detenidos está César Osvaldo “N”, operador logístico de los centros de manufactura y trasiego de fentanilo hacía EE.UU. antilavadodedinero / lopezdoriga Luis Rodríguez
La excandidata presidencial fue señalada por la Fiscalía como supuesto “brazo político” de una red de lavado de dinero liderada por Joaquín Ramírez, exsecretario general
El precio del oro volvió a superar la cota de los 2.000 dólares el martes, impulsado por la debilidad del dólar, mientras los inversores esperaban más claridad
El Departamento de Justicia anunció hoy la acusación y el arresto de John Can Unsalan, también conocido como Hurrem Can Unsalan, presidente de Metalhouse LLC,
El Departamento de Justicia de EEUU anunció nuevos cargos en tres distritos federales contra casi una treintena de miembros del Cártel de Sinaloa, entre ellos
Funcionarios del FBI y la Marina de Estados Unidos están investigando el papel que tuvo una cuenta de redes sociales pro-Rusia en la difusión de
Los «métodos de embalaje peculiares y la presencia de un dispositivo luminoso para permitir el seguimiento» y sugieren que el botín fue arrojado al mar
Un equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) llegó a Bolivia para entrevistar a 90 entidades, entre públicas y privadas, sobre las
Se estima que cada día en Estados Unidos mueren 200 personas por consumo de fentanilo, un opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50
La Fiscalía pidió sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén
Un viaje que planeaba hacer la guatemalteca Ana Gabriela Gaby Rubio Zea, de 32 años, a Porcelana visitar las fábricas que le abastecían de precursores químicos para fentanilo debe
Una singularidad que se ha observado en las dictaduras es la recurrencia de crímenes de Estado que quedan generalmente en la impunidad, muchas veces porque,
En los allanamientos realizados en Lechería y Anaco, en el estado Anzoátegui, Venezuela, los funcionarios retuvieron también 12 aeronaves, cuatro vehículos, un yate y una
Por Alejandro Rebolledo En la actualidad, las organizaciones, tanto públicas como privadas, enfrentan una variedad de riesgos legales y reputacionales que pueden tener un impacto