junio 27, 2026 9:34 pm
antilavadodedinero / ejutv La oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones a dos compañías chinas por suministrar
La ‘Ndrangheta se ha convertido en la principal asociación mafiosa de Italia, se ha extendido por todo el territorio nacional, más allá de su Calabria originaria,
Barcelona, Madrid, Valencia, Tarragona, Baleares, Canarias y el sur de España, integran la larga lista de presencia de clanes de la ‘Ndrangheta, la Camorra y
Administración de Joe Biden sanciona a empresas chinas por su participación en el tráfico de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo. Los traficantes utilizan esta criptomoneda para realizar transacciones
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 28 miembros del poderoso cártel mexicano de Sinaloa, entre ellos los hijos del famoso narcotraficante
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) difundió el listado de los diez fugitivos más buscados en el mundo, y uno de ellos es un colombiano que
La Unidad de Información Financiera (UIF) en Argentina, oficializó el nuevo «Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgo» para mejorar el control de los sujetos obligados, para
Benedetti anunció la reanudación de la cooperación judicial entre Colombia y Venezuela, luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas el pasado agosto. antilavadodedinero / noticias
Un gran jurado federal en Salt Lake City emitió una acusación, revelada hoy, acusando a un empresario de California de conspiración para defraudar al IRS,
Juan Pablo Rodríguez C. René M. Castro V y Camilo A. Rueda B, especialistas antilavado de dinero, riesgos, fraudes financieros y demás delitos afines a
Con la deportación de la nacional húngara Andrea Dudla, de 43 años, quien era sindicada como la fugitiva internacional más buscada de Europa, tras su
El proyecto de ley 625, que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos, ha dado una serie de vueltas desde abril de 2021,
El fentanilo es un opioide sintético mortal, 50 veces más potente que la heroína. Los estadounidenses mueren a un ritmo tan alarmante que EE. UU.
Un importante operativo policial y judicial se llevó a cabo en las primeras horas de la madrugada de hoy en el aeródromo «Las Dunas» en
La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), diligenció esta mañana ocho órdenes de arresto para sacar de circulación una ganga dedicada
En tan solo dos días, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos incautó en Nogales, Arizona, un millón 373 mil pastillas de
Estados Unidos (EEUU) anunció este miércoles que designa a la xilazina, también conocida como tranq o droga zombi, como una «amenaza emergente» con el fin
El sistema penitenciario chileno tiene capacidad para 42.000 reos a nivel nacional. Sin embargo, hoy existen 46.000 personas privadas de libertad y se espera que
Después de una larga batalla legal, hace unos días se concretó la extradición a Estados Unidos de Jorge Iván Gastélum, alias “El Cholo Iván”, quien se desempeñó
Un ex banquero de inversiones, que era un corredor registrado en la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera, fue arrestado ayer en Brooklyn, Nueva York,