junio 27, 2026 11:10 pm
cinco meses del pedido del fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, para anular el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia
Los tres detenidos alquilaban coches y después de adquirir la droga, la distribuían inmediatamente entre pequeños vendedores locales. Fueron decomisados 33 kilos de hachís. antilavadodedinero
El Proyecto de ley de Extinción de Dominio no es un capricho y mucho menos pretende perseguir políticamente a nadie, más bien tiene como objetivo robustecer el marco
El Fondo de Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado de EE. UU. (el Fondo) notificó hoy a un grupo de reclamantes elegibles sobre los
En un operativo efectuado entre las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional se logró capturar a dos sujetos a bordo de una lancha de
La administración estadounidense realizó un nuevo intento por controlar la industria financiera de las criptomonedas en medio de la crisis bancaria. antilavadodedinero / continental Las
Roberto Andrade Malo, quien dirige la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), de Guayaquil, habla de «por qué antes no se tomaron en serio
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos suspendió durante 14 días la extradición a Perú del expresidente del país andino Alejandro Toledo, acusado de corrupción dentro de la
Las empresas fachada son una táctica utilizada por muchas empresas y organizaciones para ocultar sus verdaderas actividades y operaciones. Estas empresas, también conocidas como empresas
Se logró impedir que la droga saliera de Bélgica con destino a un domicilio privado situado en Australia. antilavadodedinero / xevt Cerca de dos kilos
Según el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, reveló que el secretario Antony Blinken se dijo preocupado por la situación actual del fentanilo
El fiscal antidroga Manuel Pérez Veiga dará a conocer este martes su escrito de conclusiones definitivas en el juicio que se sigue en la Audiencia
Se presentó una petición formal ante la oficina del fiscal general, Francisco Barbosa, para dar inicio al proceso de confiscación de los bienes del diputado
El consumo de fentanilo ha ocasionado miles de muertes por sobredosis en los últimos años en el país que gobierna Joe Biden, funcionarios de los
Se calcula que el popular ‘ChatGPT’ firmado por la compañía OpenAI alcanzó los 100 millones de usuarios activos mensuales en enero, una cifra que supone
Hackers desconocidos están explotando activamente una vulnerabilidad de seguridad parcheada recientemente en el complemento del creador de sitios web Elementor Pro para WordPress. antilavadodedinero /
En un nuevo caso de narcotráfico en la provincia, agentes especializados de la Dirección General de Aduanas interceptaron un vehículo que salía de un depósito de encomiendas en
Bank of America, Chase, Wells Fargo, Citibank y US Bank, así como otras instituciones fueron utilizadas por la organización criminal para lavar dinero en los
“En las últimas horas, a través de los diferentes medios de comunicación, se ha divulgado nueva información sobre Rafael Ramírez y su implicación en casos
La OEA aguarda un informe jurídico externo para determinar si su secretario general, Luis Almagro, violó la normativa al mantener una relación sentimental con una