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Un jurado federal del Distrito de Nevada condenó ayer a una ex concejala de la ciudad de Las Vegas y candidata a gobernadora por un
El Departamento de Justicia y la SEC afirmaron tener un «gran interés» en el caso y sostuvieron que la demanda colectiva debía seguir adelante. El
El sindicato que representa a 45.000 estibadores en huelga en puertos del este de Estados Unidos y el Golfo de México ha alcanzado un acuerdo para suspender su
Meliton Cordero, supervisor de la Oficina de Santo Domingo de la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos (DEA), habló sobre operaciones encubiertas y la
Revolut exige a Meta que se comprometa al reembolso a las víctimas de fraude, argumentando que su iniciativa para compartir datos con los bancos de
En un entorno empresarial cada vez más complejo y regulado, la capacitación en compliance se ha convertido en un aspecto fundamental para garantizar que las
La lista de cómplices de Sean ‘Diddy’ Combs incluye destacados ejecutivos y banqueros, según un abogado que representa a presuntas víctimas del magnate de la
El compañero de fórmula de Donald Trump, apuntó directamente contra la actual vicepresidenta y vinculó la problemática con el ingreso irrestricto de inmigrantes ilegales al
En Perú, la Junta de Portavoces decidió no debatir en un pleno extraordinario la modificación o derogación de la cuestionada ley de crimen organizado. En
La Ley Federal del Aguacate es una iniciativa legislativa en México que tiene como objetivo principal certificar y proteger la producción de aguacate en el país. Esta ley se está desarrollando en
Cada 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la No Violencia con la finalidad de rendir homenaje al legado de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de independencia
Los detenidos, en su mayoría miembros de la «Curva norte», el grupo ultra del Inter, también enfrentan acusaciones por sus vínculos con la N’drangheta La
Los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaron este martes de manera conjunta sanciones para una quincena de «ciberdelincuentes» de la red de piratas informáticos
Son algunas de las aplicaciones bancarias más populares del Reino Unido. Pero las aplicaciones bancarias de Lloyds, Halifax y Financial institution of Scotland han experimentado
Nicaragua no estaría incluido como posible invitado al bloque de países de mercados emergentes conocido como BRICS por el veto del presidente de Brasil, Luiz
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Alejandro Rebolledo Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), conocidas en algunos países como Unidades de Análisis Financiero (UAF), desempeñan un papel crucial en la lucha
Una red de vendedores de drogas ilegales con sede en Estados Unidos, República Dominicana e India empaquetó opioides sintéticos potencialmente mortales en píldoras disfrazadas de medicamentos que
El servicio de envío de remesas MoneyGram, el segundo mayor proveedor de transferencias de dinero del mundo, habría sufrido una violación de datos tras un incidente
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