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La Amazonía, uno de los pulmones más importantes del planeta, enfrenta una creciente amenaza: el tráfico ilegal de vida silvestre. Este delito afecta a más
La gestión de riesgos de cumplimiento es una función crucial para cualquier organización que aspire a operar de manera ética y eficiente en un entorno
La revisión de los movimientos de dinero de Ismael Zambada García por parte de los Estados Unidos lleva, al menos, 17 años. En las últimas dos décadas, el
Turquía decidió presentar una solicitud oficial para unirse a los BRICS, el grupo de economías emergentes originalmente compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica,
Por: Alejandro Rebolledo El documento «Proyecto de Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia» es un texto legal exhaustivo que establece un marco internacional
Los reguladores han identificado fallas en las prácticas de gestión de riesgos contra el lavado de dinero y los delitos financieros de Wells Fargo, en
Dr. Alejandro Rebolledo es reconocido mundialmente como uno de los principales expertos en prevención de delincuencia organizada y lavado de dinero. Con una carrera que
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a 16 funcionarios alineados con Maduro que obstruyeron un proceso electoral
Empower Women in Insurance (#RedEWI) comienza el curso con la incorporación del Lloyd’s como nueva compañía adherida. El mercado londinense se une a la Red
Para el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, dentro del caso Metástasis, cuatro de los 37 procesados por delincuencia organizada son autores directos del delito de
El Parlamento Europeo (PE) mantiene en suspenso desde el pasado mes de marzo la salida de Gibraltar de la lista negra que la Comisión Europea (CE) elabora
La delegada del ente acusador hizo el descubrimiento del material probatorio en las audiencias preparatorias del juicio a Nicolás Petro. El miércoles se llevó a
El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que más de treinta países quieren ingresar «de una u otra forma» en el grupo BRICS, adhesiones que
El juez especializado Jeans Velazco Hidalgo reveló que la persona o personas que aceptan brindar su nombre para la creación de empresas “fantasmas” podrían incurrir
Rusia realzó hoy la contribución del grupo BRICS, que incluye también a China, Brasil o Irán, a la seguridad global y llamó a sus miembros
Con 5 votos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no calificó el juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, cerca de la medianoche de este este lunes 9 de septiembre
La creciente digitalización del sector financiero ha aumentado significativamente el riesgo de fraudes sofisticados, afectando tanto a individuos como a instituciones, siendo uno de los
1. Fortalecimiento de la Regulación y Supervisión Financiera. Creación de un Marco Regulatorio Unificado: Desarrollar un marco regulatorio armonizado que establezca estándares comunes para la
El negocio de reaseguros de Lloyd’s ha crecido con fuerza en los últimos años, con una tasa de crecimiento promedio compuesta a cinco años del 9%, según un
Una corte en EE.UU. pospuso la sentencia del excontralor general de Ecuador Carlos Ramon Pólit Faggioni, quien el pasado abril fue hallado culpable de participar
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