junio 28, 2026 11:18 am
Funcionarios de México y Estados Unidos se reunirán en Washington en abril para discutir la cooperación bilateral en la lucha contra el fentanilo y el
En la noche del 6 de marzo, nueve cuerpos baleados aparecieron tirados en la comunidad hondureña de El Portillo de la Mora. Solo una persona
El fentanilo es una droga 50 veces más potente que la heroína y ha causado cerca de 100.000 muertes en EEUU. En Colombia ha sido
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una de las organizaciones criminales más peligrosas en México y su poderío se extiende en varios países alrededor del mundo.
Los estafadores crean una página web falsa que invita a las víctimas a liquidar sus tarifas de luz por transferencia. antilavadodedinero / cronista La digitalización de
El avance de la era digital en el mundo promovió a su vez un incrementó en los diferentes tipos de transacciones financieras, bien sea para realizar
El Silicon Valley Bank (SVB), con sede en California, fue cerrado por un regulador financiero del estado el viernes 10 de marzo. Se convirtió en
El abogado Antonio Gómez de Olea, , explica en qué no coinciden las leyes de prevención de capitales de España y Portugal y cuásles son
La defensa del exdirector de Pemex indicó que se seguirá solicitando reparación del daño para los dos casos que se le persiguen. antilavadodedinero / infobae
Harry Cassin, editor del Blog FCPA, habló de cómo Corsa Coal Corporation recibió una negativa del DOJ hoy lunes, donde sus empleados y agentes violaron
Bajo el lema “La era del compliance digital”, alrededor de 300 profesionales de cumplimiento de Latinoamérica, tanto del sector público como privado; analizaron en Costa
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental que tiene como objetivo combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
La dirigencia nacional del PAN demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador escuchar las voces que desde Estados Unidos reclaman indolencia del Gobierno federal frente
El Departamento del Tesoro ha ordenado este domingo a la Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) garantizar los fondos
HSBC anunció el lunes un acuerdo para comprar la subsidiaria del Reino Unido del Silicon Valley Bank, un prestamista de startups tecnológicas estadounidense que colapsó,
Credit Suisse se desplomó más del 14%, después de meses de debilidad, pero muy pocos papeles financieros se salvaron de los números rojos. El temor
Alejandro Rebolledo, especialistas antilavado de dinero, contra el riesgos, fraude y delincuencia organizada afirma que «El consumo de fentanilo ha aumentado significativamente en todo el
Los fundadores de empresas emergentes en el Área de la Bahía, California, están aterrorizados por acceder a fondos y pagar a los empleados. Los temores
Los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector de San Diego incautaron casi 126 libras de narcóticos con un valor de aproximadamente $483,000 en la
El hermano mayor de El Chapo Guzmán juega un papel clave en el tráfico de heroína, fentanilo, metanfetamina y cocaína a Estados Unidos. antilavadodedinero /