junio 29, 2026 7:43 pm
Pier Figari, Carmela Paucará y Adriana Tarazona, involucrados en investigación por lavado de activos, reciben salarios de entre 4 mil y 7 mil soles de
Las criptomonedas comenzaron a atravesar una caída importante en sus valores, que ahora parecen recuperarse. Hubo vaivenes, pero la tendencia sigue a la baja. El desplome del proyecto Terra/Luna
Imagínese si un burócrata tuviera el poder de limitar sus ahorros o poner una «vida útil» en el dinero que gana. ¿Suena descabellado? Ideas como esta ya se están
La operación fue llevada a cabo por la policía de Wilmington, el FBI y la ATF tras una investigación de un mes. antilavadodedinero / lanoticia
Las sanciones económicas son herramientas utilizadas en el marco del desarrollo de políticas internacionales, y están destinadas a generar algún tipo de repercusión en un país o
El gigante minero suizo Glencore ha sido condenado este martes en un tribunal de Nueva York a pagar 700 millones de dólares (unos 661 millones de euros)
Según el Servicio de Alguaciles de EEUU el sistema afectado contiene información confidencial de las fuerzas del orden público, que incluye identificación personal relacionada con
Es importante usar los canales apropiados para realizar transacciones financieras y, por supuesto, nunca dar un clic a algún enlace extraño recibido por los clientes.
La incidencia en fraude, extorsión y abuso de confianza incrementó en el periodo de la pandemia de COVID, cuando aumentó también el uso de plataformas
El candidato del partido gobernante en Nigeria, Bola Tinubu, obtuvo el miércoles la victoria en las elecciones presidenciales de Nigeria, el país más poblado de
Ha surgido un acuerdo potencial para asegurar la libertad de los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela a cambio de la liberación de un ciudadano colombiano
Las autoridades incautaron en el condado de Orange más de 230 libras de fentanilo, el cual tiene un valor en el mercado de $3 millones. antilavadodedinero /
El Departamento del Tesoro bloquea los activos de Jesús Cisneros Hernández, sobre quien pesan 22 cargos relacionados con tráfico de armas. antilavadodedinero / elpais Estados
La Policía china desmanteló en 2022 más de 160 grupos de crimen organizado y 1.520 bandas de delincuentes, informó este lunes el Ministerio de Seguridad
El juez 25 de conocimiento de Bogotá encargado del proceso judicial en contra de Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
Ya sea escribiendo ensayos o analizando datos, ChatGPT se puede usar para aligerar la carga de trabajo de una persona; sin embargo, eso también se aplica
El mundo de las criptomonedas es muy volátil y hay cierta controversia. Hay quienes están de acuerdo con emplear este nuevo tipo de activo digital,
El pasado 24 de febrero comenzaron a surgir rumores de que se estaba llevando a cabo una operación federal conjunta en Tamazula, Durango, por parte
Se trata de Heberth Ricardo Prado Fajardo, ‘Pondondo’, señalado jefe de una organización multicrimen en el Valle del Cauca y vinculado históricamente a las ‘Autodefensas Gaitanistas
La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Policía Nacional y la DEA estadounidense, logró la ubicación y captura de seis presuntos miembros