junio 29, 2026 10:36 pm
En diciembre, a Harvey Weinstein, un jurado de Los Ángeles lo declaró culpable de un cargo de violación y dos más de agresión sexual en
El presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, sostuvo que la autoridad moral y política se gana con la honestidad, por lo que pidió al Poder Judicial que
Las autoridades federales de Estados Unidos acusaron de cuatro nuevos delitos al fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, en relación con el robo de dinero de
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista antilavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la importancia de saber sobre un tema
Dos haitianos adinerados recientemente sancionados por Canadá poseían o tenían otros vínculos con casi 20 empresas y fideicomisos creados en algunos de los paraísos fiscales
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestó al dominicano Darío Jiménez Castillo, alias El Don, de 59 años, y quien es pedido en
Dos contratistas del gobierno fueron sentenciados esta semana por su participación en esquemas de soborno separados en los que entregaron pagos al alcalde del municipio
Un gran jurado federal en el Distrito de Oregón emitió hoy una acusación acusando a cuatro fundadores de Forsage, una supuesta plataforma de inversión en
Ayer, los jueces escucharon un caso que puede tener enormes ramificaciones para la expresión en Internet y quién puede ser responsable de ello. La disputa se
Un endocrinólogo de Michigan fue sentenciado ayer a ocho meses de prisión por evadir impuestos adeudados sobre los ingresos relacionados con su práctica médica. antilavadodedinero
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump propuso castigar a traficantes de drogas y personas con pena de muerte con el fin de resguardar la
El empresario Elon Musk pidió este martes a la Justicia de EE.UU. que elimine la supervisión judicial de sus tuits relacionados con Tesla (NASDAQ:TSLA) -una
La Sala Segunda de Apelaciones avaló este martes 21 de febrero continuar con el proceso de extradición contra el exjefe de la Fiscalía Especial Contra
La Corte Suprema estudia si la familia de una estudiante universitaria muerta en un ataque terrorista en París puede demandar a Google por difundir mensajes
Alguna vez, a inicios de este milenio, Alejandro Toledo simbolizó la esperanza democrática de Perú. Fue el político que, con el apoyo mayoritario de las masas, acabó
Andrew Reeves y Claudia Culley hablan sobre como en febrero de 2022, se confirmó que se priorizará un nuevo delito del Reino Unido por no
Genaro García Luna, el que un día fuera uno de los hombres más importantes de México, el encargado de dirigir la lucha contra el narcotráfico
Daniel Elie Bouaziz debe enfrentar en mayo próximo un juicio por sostener un esquema de fraude con obras de arte falsificadas. antilavadodedinero / cibercuba El
Datos de la Administración de Seguridad en el Transporte en EE.UU. revelaron que en 2022 se batió el récord de armas interceptadas en aeropuertos del
La emergencia por el uso de fentanilo combinado con otras drogas se extiende por Estados Unidos. Autoridades en California advirtieron sobre el uso fatal de