junio 30, 2026 1:30 am
México es el mayor cliente de Eliminalia en Latinoamérica con 159 usuarios, en la lista empresarios, políticos, empresas e integrantes del crimen organizado. antilavadodedinero /
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que se asignarían USD 205.7 millones para combatir la adicción al fentanilo en el estado mediante la expansión
La Audiencia Provincial tiene previsto celebrar el próximo miércoles uno de los juicios por tráfico de drogas con mayor número de acusados de los últimos
Autoridades de la India indicaron que fue el mexicano Jorge Solís el que los ayudó a tener la conexión con la organización criminal del Cártel de Sinaloa. antilavadodedinero / laverdadnoticias Un reconocido
Al menos 13 cubanos que estaban ilegales en Estados Unidos, fueron arrestados por formar parte de una red de prostitución y tráfico de personas, informó
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés) incautó suficiente fentanilo tan solo en enero para matar a 60
La segunda reunión del denominado “Grupo de Trabajo de Criptomonedas del Hemisferio Occidental” se desarrolló en Cartagena, Colombia. El encuentro, que promueve impulsar la custodia de criptomonedas, fue
Es posible que el Congreso solo tenga hasta este verano para llegar a un acuerdo para levantar o suspender el techo de la deuda del
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está analizando demandar por daño moral al abogado del exfuncionario de Seguridad, Genero García Luna y a quienes resulten
Hoy se reveló una acusación formal en el Distrito de Connecticut acusando a un hombre de Connecticut y a un ciudadano extranjero de conspiración, múltiples
Este viernes continúan las deliberaciones y, según el juez Cogan, los 12 miembros del jurado no quieren volver el martes próximo, por lo que es
Anne Milgram , administradora de la DEA ha registrado actividades de tráfico de fentanilo de esos dos cárteles en 40 países, y “creemos que el Cártel
Por ahora, los inversores han hecho caso omiso de las preocupaciones sobre las políticas de Bukele: su enfoque de mano dura hacia el crimen en
El gobierno de Panamá confía que en este 2023 continuarán sus pasos positivos como país cooperante en información fiscal y así salir de la lista
Los senadoresBob Menéndez, Tim Kaine, Jeanne Shaheen, Ben Ray Luján, Tammy Baldwin y Catherine Cortez-Masto le pidieron a Mark Zuckerberg, presidente y director ejecutivo de Meta, que impida
Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Comercio están lanzando la Fuerza de Ataque de Tecnología Disruptiva. Bajo el liderazgo de la División de
El Departamento de Justicia anunció hoy que está compartiendo aproximadamente $954,807 con el gobierno de la República Federal de Nigeria (Nigeria) de conformidad con un
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, propuso hoy cambios en las reglas para mejorar la protección de los activos de los clientes administrados por
Ya conocemos la propuesta de la SEC. Y el mundo cripto no está contento. No es de extrañar, pues si la Comisión de Bolsa y Valores
En una carrera contra el tiempo y bajo el temor de quedarse en una “lista gris” o ante los ojos de los organismos internacionales de crédito, la Unidad