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Bajo estrictas medidas de seguridad, Joaquín «El Güero» Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, compareció frente a un juez en una corte federal de
El problema no es la ley, sino como se implementa, dicen desde Abogados Sin Fronteras Canadá, organización que realizó en Colombia un foro sobre cómo
En el marco de la cooperación internacional, uno de los 10 ejes de la Política Nacional contra el Crimen Organizado, el subsecretario del Interior, Manuel
La confirmación de la muerte de Hassan Nasrallah por parte de Hezbollah marca un hito en la ofensiva israelí contra este grupo respaldado por Irán. Esta campaña ha resultado
Por Alejandro Rebolledo La historia está llena de figuras que han dejado una marca indeleble en sus respectivas épocas, ya sea para bien o para mal.
El impactante caso del ‘falso Brad Pitt’ dejó perpleja a la sociedad al revelarse cómo dos mujeres fueron víctimas de una elaborada estafa que las llevó a creer que
Protegido por el poder del Partido Colorado en Paraguay, el expresidente paraguayo sortea las medidas punitivas norteamericanas y sigue como actor central del contrabando de
Alejandro Rebolledo El avance y la expansión de bandas criminales en América Latina y EE.UU. representa una de las mayores amenazas a la seguridad, la
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de Peravia, presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio
Opinó que Felipe Calderón aún debe responder cómo conoció a García Luna, por qué lo nombró secretario de Seguridad, si sabía de sus antecedentes, y
A partir de octubre de 2024, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intensificará sus controles sobre las transferencias bancarias. Esta nueva medida tiene como
Centroamérica es y ha sido tradicionalmente zona de paso de la cocaína desde los centros de producción sudamericanos con dirección a Estados Unidos. Ni siquiera Costa Rica es ya
Un hombre de 39 años en el condado de Miami-Dade fue acusado de lavar millones de dólares como parte de un esquema con transacciones vinculadas
Había que ver de primera mano la escena que las autoridades suazis habían señalado como un nodo clave en transacciones complejas que involucraban a figuras con conexiones
Un importante regulador de Nueva York dijo que el banco que cotiza en Finlandia había estado implicado en varios escándalos globales, incluida la exposición de
Conocido como ‘El Alacrán’, Henry Loaiza Montoya estaba siendo buscado por las autoridades de Estados Unidos. Se le señala de liderar una red de narcotráfico
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La Cámara Federal porteña falló este martes en contra de Cristina Kirchner en la causa por el lavado de dinero de Lázaro Báez: respaldó un
Dr. Alejandro Rebolledo, su carrera ha sido reconocida por hacer contribuciones vitales en la lucha contra el crimen organizado, el lavado de dinero y la
La Comisión de Bolsa y Valores SEC, anunció hoy que se resolvieron los cargos contra TrueCoin LLC y TrustToken Inc. por sus ventas fraudulentas y
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