Menu
Menu
Menu
John Abel Baca llegó a una reunión en un Ferrari con un gramo de cocaína en un guante médico. El hombre con el que se
La alianza BRICS está a punto de experimentar un significativo crecimiento en su membresía en la próxima cumbre de 2024, que se celebrará en Kazan,
La coordinadora de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), Bandana Pattanaik, alertó del rol del narcotráfico en la trata de personas en la frontera sur de México,
Daniel Sancho, protagonista de los medios el día de hoy, no es el único famoso o hijo de famoso que ha pasado una temporada entre rejas. La
La presidenta hondureña, Xiomara Castro, ordenó a su canciller, Eduardo Enrique Reina, “denunciar” el tratado de extradición con Estados Unidos, y afirmó que “es intolerable”
Los días 3 y 4 de octubre, el Marriott Hotel Piantini de Santo Domingo acogerá el III Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del
El sector inmobiliario en Estados Unidos ha sido identificado como un área vulnerable al lavado de dinero y a otras formas de financiamiento ilícito debido
Argentum Re, un corredor de reaseguros de Miami-Florida, ha sido designado oficialmente como corredor de Lloyd’s. Este estatus convierte a Argentum Re en el segundo
El sábado pasado, la policía francesa detuvo al ruso Pavel Durov, el fundador y director ejecutivo de Telegram, en el aeropuerto Le Bourget, cerca de París. El
La Policía Federal de Brasil ha iniciado este miércoles una investigación por lavado de dinero contra dos bancos digitales ilegales que movieron 7.500 millones de
De acuerdo con las palabras de la Sra. Ghada Waly, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto regulaciones más estrictas para combatir el flujo de dinero ilícito en dos importantes industrias: la inmobiliaria y la
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aceptó incluir en el dictamen sobre la reforma judicial una reserva para crear una figura
Ambos fueron encontrados culpables de operaciones de lavado relacionadas con la adquisición de un campo de 152 hectáreas y otro terreno en el barrio José
Telegram, la popular aplicación de mensajería cifrada de origen ruso, ha experimentado un crecimiento vertiginoso en los últimos años, posicionándose como una de las plataformas más
Con el objetivo de prevenir el lavado de dinero, la Unidad de Información Financiera (UIF) creó el Registro de Revisores Externos Independientes, que tendrá entre sus tareas «registrar, organizar, sistematizar y controlar
Diputados y senadores rusos exigieron hoy la liberación del empresario ruso Pável Dúrov, el creador del servicio de mensajería encriptada Telegram, que fue detenido en
Krishna Maharaj era un británico que en 1986 fue acusado de un doble asesinato que él siempre dijo que no había cometido. Durante 38 años
Secretaría antilavado registra importante cantidad de reportes de operaciones sospechosas en lo que va del año. Bancos se mantienen como sujetos obligados con mayor cantidad
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) ha añadido a su ‘lista negra’ a siete buques
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve