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Un grupo de piratas informáticos han hackeado los sistemas informáticos y las bases de datos de la multinacional de la moda española Tendam. Compañía matriz
El Tribunal de Apelación de Svea (Suecia) sentenció este martes a un año y tres meses de cárcel por fraude grave a la exdirectora ejecutiva
El juez de instrucción, Bilal Halawi, emitió hoy una orden de arresto contra el exgobernador del Banco Central de Líbano (Banque du Liban) Riad Salameh,
Lloyd’s ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio global antes de impuestos de 4.900 millones de libras esterlinas, lo que supone un 25,6%
Un predicador filipino acusado de abuso sexual y trata de personas en Filipinas y cargos similares en Estados Unidos fue capturado, informaron autoridades filipinas. El
El Grupo Wolfsberg, reconocido por su liderazgo en la lucha contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT), ha emitido comentarios
La reforma judicial busca en los tribunales anónimos una respuesta para proteger a los juzgadores de la inseguridad en México, pero la propuesta ya ha
En la era digital, las redes sociales se han convertido en herramientas poderosas para la comunicación, el entretenimiento y la información. Sin embargo, también han
El sumo pontífice destacó que estas riquezas “están destinadas por Dios a toda la colectividad” y exhortó a que los ingresos generados por su aprovechamiento
Un juez en Nueva York aplazó hasta después de las elecciones de noviembre la sentencia contra el exmandatario Donald Trump por el caso sobre los pagos
Acorde a una nota publicada por Engadget, Michael Smithun hombre de Carolina del Norte enfrenta cargos por fraude después de supuestamente subir cientos de miles de
Los archivos del caso Pampa, liberados por la Fiscalía en días pasados, ponen en evidencia la red empresarial que el narcotraficante albanés Dritan Gjika, alias
Las estafas han evolucionado significativamente en los últimos años, convirtiéndose en una de las mayores amenazas para personas, empresas y economías a nivel global. Conscientes
Las acciones dentro de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) delatan que Televisa se desploma por caso de sobornos en FIFA Gate. La situación que lo pone bajo investigación por el Departamento
Sebastián Marroquín, hijo del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar, advirtió sobre los peligros del narcotráfico, afirmando que este camino solo lleva a la destrucción personal y familiar, no al
Un video de una reunión entre poderosos narcotraficantes y el político Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha profundizado el escándalo
La jueza del Distrito Oeste de Texas, Kathleen Cardone, rechazó este miércoles la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos para trasladar a Nueva
Bancos están obligado a informar inmediatamente a la UAF, sin poder aducir reserva o sigilo de tipo alguno, casos sospechosos de lavado de dinero Las
Distintas ramas del aparato estatal estadounidense han anunciado un abanico de sanciones y acciones legales en contra de la cadena de noticias estatal rusa, RT,
A poco más de un mes de cumplirse el primer aniversario del 7 de octubre y del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, Estados
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