junio 30, 2026 3:01 am
Naciones Unidas, ONU, identificó a Seif al-Adel, un ex oficial de las fuerzas especiales egipcias por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones
Las violaciones de datos del ciberespacio que afectan a millones de usuarios son demasiado comunes. Estas son algunas de las infracciones más graves de los
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) pidió al Gobierno de México, que encabeza Andrés Manuel López Obrador que “haga
Elementos del Ejército mexicano incautaron más de medio millón de pastillas de fentanilo en lo que el ejército describió el como el mayor laboratorio de
En cuatro meses el empresario y político Manuel Baldizón ha pasado de ser deportado a Guatemala e ingresar en prisión acusado de recibir sobornos de
Un hombre de las Islas Vírgenes se declaró culpable hoy de conspiración para violar la Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsionistas (RICO). antilavadodedinero
Un supremacista blanco que mató a 10 personas negras en un supermercado de Buffalo fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional el miércoles después de que
El ingreso a la lista gris de la Unión Europea (UE) de países no cooperantes en material fiscal expone hoy a Costa Rica a posibles
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista antilavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la importancia de saber acerca de la
Colón, de origen boricua, tomó como su primer caso, luego de salir de la Maurice A. Deane School of Law at Hofstra University, esta defensa,
La exfiscal Ana Catalina Noguera, aceptó su responsabilidad en los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicación y violación de datos personales, presuntamente relacionados
La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Paraguay, presentó su nuevo reglamento general del mercado de valores en el que se dio a conocer nuevas
BUSD, la criptomoneda estable de Binance, está en el punto de mira de los reguladores de Estados Unidos. En realidad, se está poniendo en cuestión la
La volatilidad ha definido las últimas sesiones en la esfera de las ‘criptos’. Tras varias jornadas de pérdidas motivadas por el avance regulatorio de la Comisión
Genaro García Luna rechazó ante el juez la posibilidad de declarar en el juicio por narcotráfico que se celebra en su contra en Nueva York
La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos identificó a una organización criminal mexicana que utilizó al exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas
El abogado defensor de Genaro García Luna trató de vincular al presidente Andrés Manuel López Obrador a un presunto soborno millonario que el Cartel de
Una investigación a cargo de agentes encubiertos del Negociado de la Policía y el Departamento de Justicia culminó con el diligenciamiento de 15 órdenes de
“Tenga cuidado con lo que publica y hace público en línea”, advirtió el FBI. “Tome las cosas despacio y haga muchas preguntas” antilavadodedinero / lopezdoriga
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer que existe una forma de cometer fraudes financieros llamada