junio 30, 2026 10:43 am
Mañana 4 de febrero se cumplen dos años de la denuncia penal que presentó la Confederación Sudamericana de Fútbol con el fin de recuperar el
Hasta el año pasado, Rovnag Abdullayev dirigía la compañía petrolera estatal de Azerbaiyán, SOCAR, donde ganaba un modesto salario oficial. Sin embargo, su hijo Rashad compró
Nueve personas de Texas fueron arrestadas esta semana en Houston por cargos penales relacionados con su presunta participación en la distribución ilegal de 1,5 millones
Una investigación periodística realizada por Los Angeles Times, dio a conocer que medicamentos vendidos en farmacias del noreste de México contendrían sustancias peligrosas como fentanilo y metanfetamina dentro de sus productos
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, publicó hoy un informe del personal que proporciona un resumen de los exámenes del personal de las organizaciones
La Fiscalía consideró que hay suficiente evidencia para presentar cargos criminales contra el actor. La encargada de las armas de la película, Hannah Gutierrez-Reed, también fue acusada por el
Según un estudio reciente de deVere Group, cuatro de cada cinco de sus clientes de alto poder adquisitivo han consultado a sus asesores financieros sobre
La organización no gubernamental Transparencia Internacional ha dado a conocer, un año más, los países con mayor y menor percepción de corrupción del mundo. Todo ello a
Los delitos contra el medioambiente han comenzado a ocupar un lugar destacado en la cartera de las organizaciones criminales. Según datos de Naciones Unidas e Interpol,
Un grupo de senadores estadounidenses presentó ayer miércoles un proyecto de ley bipartidista destinado a mejorar la lucha contra el narcotráfico en la frontera con
Soborno, fraude y lavado de dinero. El caso FifaGate genera nuevamente un “tsunami” con el segundo juicio ante un tribunal federal de Nueva York, el
El Departamento de Justicia de EE.UU, anunció hoy la publicación de Crime Gun Intelligence and Analysis , el segundo volumen de la Evaluación Nacional de Comercio y
Un hombre de Beavercreek, Ohio, que fue arrestado por la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI en el Aeropuerto Internacional John Glenn
Mexicano estaría detrás de mayor red de tráfico de precursores químicos para fabricar y traficar con fentanilo, uno de los narcotraficantes más cercanos de Ismael
Una compañía de préstamo de criptodivisas habría estafado a sus clientes luego de haber congelado sus cuentas en medio de una crisis que desplomó el
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista anti lavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la existencia y conocimiento de las
Richard L Cassin, fundador y editor general de blog FCPA, habla sobre las empresas pueden identifican a las personas expuestas políticamente o PEP principalmente a
La provincia canadiense de Columbia Británica empezó este martes un programa piloto que se prolongará hasta 2026 y que despenaliza la posesión de pequeñas cantidades
El presidente de El Salvador Nayib Bukele presentó el martes el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel que describen las autoridades como la más grande de Latinoamérica,
SEMANA: ¿por qué dijo en la Corte Suprema de Justicia, durante una conciliación con Federico Gutiérrez, que ingresar al Pacto Histórico fue como entrar a la