junio 30, 2026 2:00 pm
El Gobierno de México envió una carta dirigida al recluso número 59745-177 del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York el 18 de
Robert Appleton , socio del bufete de abogados Olshan Frome & Wolosky LLP con sede en Nueva York y George «Ren» McEachern , ex agente del FBI
La máxima autoridad judicial de México sigue afinando las reglas sobre el secreto bancario o secreto financiero, esta vez dejando claro que la fiscalía no puede romper el
En una Audiencia en Madrid se juzgará este lunes a uno de los líderes colombianos del Clan de los Yiyos y a nueve personas más acusadas de
La incógnita del paradero de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli ha quedado despejada, luego de que varios testigos contaron a este medio que los vieron personalmente
Lo más irónico de la evolución de las discriminaciones contra la mujer en el mundo real del islam es que, cuando este surgió, proponía una serie casi
Las autoridades de Salud de California, Estados Unidos, entregan a la población de manera gratuita dosis de naloxona, el único medicamento que puede revertir sobredosis de fentanilo si se
El principal funcionario de la DEA fue destituido de forma sigilosa en 2022 por reunirse con personajes ligados al crimen organizado y traficantes de drogas.
Los bienes de Horacio Cartes, Hugo Velázquez y cuatro empresas del Grupo Cartes fueron congelados en territorio norteamericano. antilavadodedinero / extra Estados Unidos anunció este
Una mujer de Nueva York fue sentenciada hoy a 45 meses de prisión por su papel en la presentación de solicitudes de préstamo fraudulentas que
El multimillonario indio Gautam Adani vio como su patrimonio se derrumbó esta semana y las acciones de sus empresas se desplomaron tras ser señalado como
Tan pronto como se conoció la salida de Felipe Bayón de la presidencia de Ecopetrol, las reacciones en todos los sectores del país no se hicieron
El contrabando de efectivo a granel, correos de efectivo, el «lavado» de dinero basado en el comercio y activos virtuales, así como empresas ficticias y
El presidenciable de la Concertación Nacional, publicó un vídeo en sus redes sociales acusando al expresidente Horacio Cartes como el jefe del crimen organizado, luego de las sanciones
A través de un comunicado, el Departamento de Estado de EE.UU, designó al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli como implicación en «actos de corrupción significativos
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista anti lavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la existencia y conocimiento acerca de
Francisco Barbosa cuestionó los alcances de los decretos emitidos para cesar los hostigamientos contra dos bandas criminales y organizaciones dedicadas al narcotráfico. antilavadodedinero / Semana
Un tribunal federal condenó ayer a un hombre del estado de Washington por participar en una empresa de explotación infantil. antilavadodedinero / justice.org Según los
Las autoridades norcoreanas han ordenado un confinamiento de cinco días a partir de este miércoles en Pyongyang, a raíz del incremento de contagios de una enfermedad
Elizabeth Holmes, fundadora del laboratorio Theranos, intentó “huir” de Estados Unidos a México, apenas tres semanas después de que un jurado la declarara culpable por