junio 30, 2026 5:05 pm
El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, mantuvo este viernes una serie de reuniones en Roma con autoridades italianas para consolidar la
La unidad marítima de Fajardo del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) interceptó esta madrugada a una embarcación ilegal en la que se ocuparon
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, anunció hoy cargos resueltos contra Bloomberg Finance LP (Bloomberg) por divulgaciones engañosas relacionadas con su servicio de suscripción
Cada día más de 30.000 sitios web son pirateados en el mundo, mientras que 64% de las empresas a nivel global han sufrido al menos
El fentanilo es un fármaco que por lo general se receta a pacientes con dolores intensos, especialmente después de una operación quirúrgica, de acuerdo con
Luego de un bajón durante varios anteriores años, el dinamismo de las extradiciones de México a Estados Unidos se recobró en 2022, de narcotraficantes, lavado
Una Corte de la Justicia norteamericana lo encontró responsable de enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos siendo cómplice del jefe insurgente Jesús Santrich- antilavadodedinero
El Departamento de Justicia estadounidense examinó la residencia en Wilmington (Delaware) del presidente, Joe Biden, y encontró nuevos documentos clasificados, anunció este sábado el abogado
Ghislaine Maxwell, miembro de la alta sociedad que solía frecuentar a miembros de la realeza, presidentes y multimillonarios, y terminó condenada el a 20 años
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista anti lavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la existencia y conocimiento acerca
El ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que el sometimiento respetará los procesos de extradición que ya están en trámite. Asegura que están “allanando” el
El prestamista de criptomonedas Genesis Global Capital solicitó la protección por bancarrota de los acreedores según las leyes de EE.UU., antilavadodedinero / actualidad La firma
Esta semana, Guatemala dio algunos pasos serios en la dirección equivocada cuando se trata de combatir la corrupción y proteger a quienes salvaguardan los intereses
Dos empresarios, Vladislav Osipov, de 51 años, ciudadano ruso, y Richard Masters, de 52 años, ciudadano del Reino Unido, están en acusaciones separadas reveladas hoy
El fabricante de dispositivos médicos DePuy Synthes, Inc. (DePuy), una subsidiaria de Johnson & Johnson, acordó pagar $ 9.75 millones para resolver las acusaciones de
Mun Chol Myong (Mun), de 55 años, ciudadano de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), fue sentenciado hoy en el Tribunal de Distrito de
La Fiscalía General de la Nación hizo efectiva este viernes la orden de captura contra Amparo Rodríguez Orejuela, hermana de los jefes del extinto Cartel de Cali, Gilberto
Mientras las autoridades fronterizas intensifican sus esfuerzos para impedir el contrabando de drogas, los cárteles continúan creando nuevos métodos para lograr su objetivo. antilavadodedinero /
El Doctor Tomás Camacho ha conectado en directo con ‘Horizonte’ para comentar lo ocurrido con el fentanilo en Lleida, donde cinco personas han fallecido de manera misteriosa tras consumirlo sin ser conscientes.
Al parecer, China está librando una guerra irregular muy letal contra Estados Unidos utilizando a los cárteles de la droga mexicanos para traficar con el “mortal” fentanilo, apuntando a la