julio 1, 2026 3:43 pm
Ayer se abrió una denuncia penal en un tribunal federal de Brooklyn, de EE.UU, acusando a Mohammad David Hashimi, de 35 años, de Potomac Falls,
Un jurado federal en el Distrito Sur de Florida condenó a la ex tesorera nacional de Venezuela y a su esposo por su participación en
Continúan la audiencia ante el Congreso de EE.UU. sobre la caída de FTX y sus empresas asociadas, examinando sus efectos sobre el mercado de las criptomonedas y los potenciales
El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas expulsó a Irán de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el
Un jurado federal en el Distrito Sur de Florida condenó hoy a un hombre de Georgia por su papel en un esquema para defraudar a
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU, designó a José Calderón Rijo, también conocido como “La Araña”
Las autoridades financieras francesas están investigando al exjefe y político del Fondo Monetario Internacional, FMI, Dominique Strauss-Kahn, por las revelaciones de la investigación Pandora Papers
Harry Cassin, editor de FCPA, habla sobre cómo la empresa de telecomunicaciones sueca Ericsson acordó una extensión de supervisión de un año con el Departamento
Un oficial de policía de Florida que realizaba una parada de tráfico se expuso accidentalmente al fentanilo, lo que desencadenó una posible sobredosis que obligó a otros
Los migrantes adolescentes que viajan solos huyendo de la violencia y grupos delincuenciales de sus países y que llegan a la frontera sur de México
Las autoridades de Panamá y Costa Rica detuvieron a 19 miembros de una organización dedicada al tráfico ilícito de migrantes, entre ellos varios funcionarios, en
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El gobierno de Estados Unidos incautó suficiente fentanilo este año como para dar a cada estadounidense una dosis letal, dijo la administradora de la DEA,
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Los grupos criminales vinculados al terrorismo de frontera utilizan como fachadas a centros médicos, empresas de bienes raíces con la intención de blanquear divisas en
Una semana después del frustrado autogolpe de Estado de Pedro Castillo, continúa la agitación social en diversas regiones del país. Al cierre de esta edición se
Al menos 1,5 millones de euros en efectivo es parte de los bienes de los que se incautó la Policía belga durante los registros de
Fue detenido en Bahamas, Sam Bankeman-Fried a quien un gran jurado federal en Manhattan emitió hoy una acusación por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude
Es posible que haya visto algunos titulares sobre este salvaje chatbot de inteligencia artificial, ChatGPT. Le hicimos algunas preguntas sobre el cumplimiento de la FCPA para
La justicia de Estados Unidos declaró culpable a la extesorera Nacional de Venezuela, Claudia Díaz Guillén, por los delitos de lavado de dinero. antilavadodedinero /