julio 1, 2026 5:13 pm
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado penalista, asesor, consultor y especialista anti lavado de dinero y contra la delincuencia organizada se refirió a la existencia y
La audiencia de Alex Saab fue suspendida hasta el 20 de diciembre, así lo dio a conocer el periodista Joshua Goodman de la agencia AP,
Las drogas altamente adictivas han empujado a los usuarios a las calles y no pueden funcionar normalmente. Una versión más fuerte y más peligrosa de la
Cincuenta y cinco sitios web han sido incautados por transmisión ilegal en vivo de partidos de la Copa del Mundo en Qatar, informó el Departamento de Justicia
Estados Unidos ha sancionado al hijo del presidente de Zimbabue y a otros tres individuos, acusados de corrupción, horas antes de que se haya iniciado
La Vicepresidenta Cristina Kirchner, concentra su atención en una resolución que podría generarle otro dolor de cabeza antes de que culmine el año. Por qué
Después de haber sido arrestado el lunes en las Bahamas, el fundador y antiguo CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, hoy ha sido alcanzado por la Comisión de
Un hombre con residencia en Florida (EE.UU.) identificado como Jason Ryan Hardy, de 40 años, fue condenado a cumplir una pena de 10 años y
Un tribunal de Florida ha comenzado este lunes a escuchar el testimonio de funcionarios venezolanos sobre la supuesta inmunidad diplomática de Alex Saab, detenido en Estados Unidos
Bueno, creo que lo que estamos viendo aquí, cuando das un paso atrás, es una acumulación de fallas. Y realmente se remonta a la primera
La investigación del Departamento de Justicia mostró que CZ había ocultado al público los registros financieros de Binance. El popular intercambio de criptomonedas Binance ha
El Senado bloqueó un proyecto de ley crítica para frenar el crimen financiero y la corrupción en los Estados Unidos, un revés para lo que
El CEO de Online Blockchain, Clem Chambers predijo que Bitcoin colapsará en los próximos meses si la Reserva Federal (Fed) aumenta las tasas de interés
La Audiencia Nacional mantiene abiertas cuatro lineas de investigación por presuntos fraudes de criptomonedas. De acuerdo a lo que sospechan los especialistas, las estafas podrían haber generado un
El mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, y sus ejecutivos, podrían enfrentar acusaciones de los fiscales federales de Estados Unidos. antilavadodedinero / diairobitcoin Según un
Un agente libio acusado de ensamblar la bomba que en 1988 causó el derribo de un avión sobre la localidad escocesa Lockerbie, en Reino Unido, con
Durante la mañana del miércoles pasado, Aníbal Fernández, Omar Perotti y Pablo Javkin coincidieron en la ciudad de Rosario. Sin embargo, no se vieron las
El senador republicano Tom Emmer lleva mucho tiempo criticando a Gary Gensler, presidente de la SEC, y la estrategia de supervisión de la criptomoneda de
Varias detenciones, dinero en metálico y cuatro imputados, entre ellos una vicepresidenta, destapan el escándalo de los sobornos pagados por Qatar que hoy sacude de
La griega Eva Kaili está acusada de corrupción y lavado de dinero, en una trama que salpica a otro eurodiputado y a varios asistentes parlamentarios.