julio 1, 2026 6:50 pm
En una operación judicial por blanqueo de capitales, la policía de la región china de Mongolia Interior (norte) detuvo a 63 personas por blanquear 12.000 millones de
María Teresa era conocida como una dama de la alta sociedad, según publica el periódico El País, donde señala que, de acuerdo con el seguimiento policial,
¿Qué es lo que no ha querido indagar el juez sobre el caso BPA, Andorra? ;Pues examinar si Espot cometió prevaricación por omisión cuando se
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo el viernes que había sancionado a dos funcionarios cercanos al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por considerarlos involucrados
El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, junto al director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pávez, firmaron un convenio de colaboración que buscará prevenir y
La inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de dos diputados y un exministro guatemalteco por Estados Unidos manda
Las autoridades de todo el mundo luchan contrarreloj para hacer justicia a los millones de personas afectadas por los fraudes financieros cometidos por el CEO
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en la cual se
El doctor Alejandro Rebolledo, abogado especialista antilavado de dinero, contra el riesgo, el fraude y demás delitos del crimen organizado se refirió a la Ley
El país es, desde hace tiempo, la jurisdicción líder en incorporación de sociedades offshore y una de las principales jurisdicciones para la incorporación de fondos
Esther Nufher, socia del excongresista de EE.UU. David Rivera y, como él, acusada de actuar como agente no registrado de Venezuela, mantuvo este jueves su
La industria minera de oro en Colombia está históricamente plagada de criminalidad, creando un inmenso mercado negro del precioso metal. Organizaciones criminales como el Ejército
Entre Estados Unidos y Colombia se creará un grupo de trabajo para los casos críticos en materia de extradición que puedan generar desacuerdo entre los
Bout, apodado «El mercader de la muerte», es un exoficial de la fuerza aérea soviética que ganó fama supuestamente por suministrar armas para algunos de
Dos mujeres de Nueva York fueron arrestadas hoy por cargos penales relacionados con su supuesta participación en esquemas para pagar sobornos a beneficiarios de Medicare
En la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, el doctor Alejandro Rebolledo señaló que «La corrupción va de la mano de la debilidad institucional,
Los últimos seis años han marcado un periodo de inestabilidad política para Perú, que ha tenido seis diferentes gobernantes en ese tiempo. Por escándalos de crimen y corrupción, la mayoría de
La Guardia Civil ha identificado y localizado en Costa de Marfil al presunto autor de la extorsión a un menor de Almería con quien contactó por Internet y
De acuerdo con el actual subsecretario, Alejandro Encinas, la información fortalecería la investigación en su contra por la desaparición de los 43 estudiantes de la
El presidente de Perú, Pedro Castillo afronta una nueva acusación por supuestos actos de corrupción en su gestión de 16 meses. José Luis Fernández Latorre,