julio 1, 2026 10:01 pm
El senador de los Estados Unidos, Sherrod Brown, indicó que es inminente una campaña renovada para tomar medidas enérgicas contra las criptomonedas. El senador de
En su discurso por cadena nacional, el presidente Alberto Fernández aludió a un grupo de cuatro jueces federales, un fiscal y un ministro porteño, un exfuncionario de
La agencia del FBI, EE.UU. detectó a la segunda cuenta que realizó transacciones por más de u$s 30 millones en operaciones de lavado de dinero
El comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés) del expresidente de Estados Unidos Donald Trump habría pagado dinero a algunos testigos involucrados
El ex congresista David Rivera fue arrestado este lunes en Atlanta junto a su esposa por cargos relacionados con los fondos que el legislador cubanoamericano
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.) le envió una carta – fecha del primero de diciembre de este año- que contiene nueve páginas a la Corte
El excongresista de Miami, David Rivera, que firmó un contrato de consultoría de $50 millones con el gobierno socialista de Venezuela fue arrestado hoy lunes en relación
El grupo Glencore, gigante del negocio de materias primas con sede en Suiza, pagará 180 millones de dólares en el marco de un acuerdo con
Según los informes de los medios persas, a pesar de que los talibanes prometieron en el Acuerdo de Paz de Doha que Afganistán no será
El exnarcotraficante Carlos Ramón Zapata quién también usa la identidad de Ramón Esteban Peña Martínez, está vinculado a un exfiscal y a millonaria demanda contra
Hoy, la División de Exámenes publicó una alerta de riesgo para resaltar las observaciones de asesores de inversiones y corredores de bolsa relacionadas con el
Desde hace al menos medio siglo, ambos países, México y Colombia, suelen poner los muertos y el imperio las balas. Los presidentes AMLO y Petro
El Consejo Privado Anticorrupción (CPA), mediante un pronunciamiento público, lamentó que el Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) no haya
Cada vez son más frecuentes de cómo el crimen organizado realiza las falsificaciones o estafas en los vinos de alta gama. Cómo evitar un timo
El presidente de los EE UU, Joe Biden, hizo historia al firmar la ley de investigación sobre la marihuana, siendo esta la primera vez que
El incidente ocurrió la mañana del sábado cuando Roberto Elías se encontraba a bordo de su vehículo en el municipio Guadalupe, de acuerdo con un
Un venezolano, un peruano y dos chilenos aparecen ligados a una organización descubierta por el organismo fronterizo, que califica la conducta comercial como asociación ilícita,
El expresidente Juan Manuel Santos estuvo como invitado en la presentación del nuevo libro del analista político y senador Ariel Ávila, ‘El mapa criminal de Colombia‘, evento en el
Las acusaciones de lavado de dinero contra el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, amenazan la estabilidad política del país y plantean dudas sobre su mandato
En Colombia no se hizo público el operativo. Pero, hace un par de semanas, bajo absoluto hermetismo, agentes de la Interpol capturaron en el aeropuerto