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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto regulaciones más estrictas para combatir el flujo de dinero ilícito en dos importantes industrias: la inmobiliaria y la
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aceptó incluir en el dictamen sobre la reforma judicial una reserva para crear una figura
Ambos fueron encontrados culpables de operaciones de lavado relacionadas con la adquisición de un campo de 152 hectáreas y otro terreno en el barrio José
Telegram, la popular aplicación de mensajería cifrada de origen ruso, ha experimentado un crecimiento vertiginoso en los últimos años, posicionándose como una de las plataformas más
Con el objetivo de prevenir el lavado de dinero, la Unidad de Información Financiera (UIF) creó el Registro de Revisores Externos Independientes, que tendrá entre sus tareas «registrar, organizar, sistematizar y controlar
Diputados y senadores rusos exigieron hoy la liberación del empresario ruso Pável Dúrov, el creador del servicio de mensajería encriptada Telegram, que fue detenido en
Krishna Maharaj era un británico que en 1986 fue acusado de un doble asesinato que él siempre dijo que no había cometido. Durante 38 años
Secretaría antilavado registra importante cantidad de reportes de operaciones sospechosas en lo que va del año. Bancos se mantienen como sujetos obligados con mayor cantidad
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) ha añadido a su ‘lista negra’ a siete buques
Un total de tres mil kilos de presunta cocaína fueron incautados en las instalaciones de la Aduana Aérea del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (La Guaira).
En un mundo donde la información fluye a una velocidad sin precedentes, es crucial comprender cómo el contenido que consumimos afecta nuestra mente y, en
El departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra 400 personas y entidades rusas y extranjeras involucradas en la cadena que sostiene la guerra de Moscú
El fundador y director general de la plataforma de mensajería Telegram, Pavel Durov, fue detenido este sábado 24 de agosto en la noche, en Francia, cuando bajaba
Lisa Jeanine Findley se habría hecho pasar por tres personas distintas y habría falsificado la firma de la nieta del cantante y de un notario
La OTAN elevó el nivel de seguridad en su base aérea de Geilenkirchen, en el oeste de Alemania, debido a una «amenaza potencial», que obligó
Héctor “C” es identificado por las autoridades como integrante de la red de desvío de recursos supuestamente encabezada por Genaro García Luna, por delincuencia organizada
La firma de seguridad Cado ha alertado sobre Cthulhu Stealer, un malware diseñado para infectar equipos MacOS y robar en ellos información sensible y credenciales de criptocarteras y
En esta edición de Enlace Centroamérica, France 24 analiza la situación en Honduras, un país que llegó a ser uno de los más violentos del
El diputado misionero Luis Pastori presentó un proyecto para actualizar el Código Procesal Penal de Misiones, enfocándose en ciberdelitos y la introducción de la figura
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para
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