julio 2, 2026 4:25 am
El fiscal general federal de Suiza, Stefan Blättler quiere luchar más contra la mafia. “Ahora tenemos que seguir adelante”, dijo en una entrevista con el “Schweiz
La siguiente declaración fue difundida por el secretario de Estado Antony J. Blinken; el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de
Una nueva ley que los legisladores de la ciudad de Nueva York están considerando seriamente podría despojar a los propietarios de la capacidad de realizar verificaciones de
Parece que para Shakira la mejor defensa posible es un buen ataque. La cantante colombiana ha presentado en el juzgado su escrito de defensa en el que asegura que
El Departamento del Tesoro norteamericano anunció la medida luego de que el gobierno de Maduro y la oposición alcanzaran un acuerdo parcial en los diálogos
Eli Faskha, CEO de Soluciones Seguras en Panamá, detalló que los casos de ciberdelito en Panamá han aumentado un 72%, y que más del 80% de ellos
Alejandra Torres, Secretaria de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Córdoba, Colombia, analiza cómo mejorar la seguridad en las organizaciones. antilavadodedinero /
La decisión de la sala que preside César San Martín podría afectar a otros investigados, como Keiko Fujimori, quien también es investigada por lavado de
Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EE. UU. incautaron el 22 de noviembre 118.91 libras
“Varias organizaciones criminales estaban trabajando juntas para llevar a cabo actividades policriminales a gran escala dentro y fuera de la Unión Europea, UE”, señalaron las
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró emergencia nacional de seguridad ante los crecientes casos de extorsión por parte de violentos grupos criminales que operan
México y Ecuador acordaron impulsar la reactivación de un comité binacional de cooperación contra el narcotráfico y la farmacodependencia, en momentos en que el país
SEMANA conoció, en primicia, que la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y llamó a indagatoria a Arturo Char, expresidente del Congreso y actualmente
Por medio de sus redes sociales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó el fragmento de un discurso dado a la fuerza pública de
Otros dos criminales que pertenecen al denominado Tren de Aragua fueron capturados en las últimas horas en Ipiales, Nariño. Entre los detenidos figura el cabecilla
La falta de regulación en torno al uso de las criptomonedas por parte del crimen organizado deja a los países de Latinoamérica y el Caribe peligrosamente expuestos, según señala un reciente informe. antilavadodedinero / sinembargo Con
El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, participó de una reunión, junto a representantes de la UIF, el BCRA y la
En junio pasado, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone modificaciones de normas vigentes sobre lavado de activos.
Desde hace dos décadas, miembros de los clanes de las organizaciones delictivas albanesas han hecho jugosos negocios con los carteles de América Latina. antilavadodedinero /
Hoy 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el inicio de la campaña 16 Días