julio 2, 2026 9:29 am
A partir de este lunes 21 de noviembre se inicia en Estados Unidos el juicio por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia
Richard Cassin, director de FCPA habla sobre las características compartidas de los desastres de FTX, Theranos y Madoff, a través de los cuales desaparecieron alrededor
Desde mediados de octubre, el CEO y consejero delegado de JPMorgan Chase (el banco considerado como el más grande de los Estados Unidos), Jamie Dimon,
Los documentos fechados durante la administración del panista, fueron entregados a la defensa legal de García Luna; en donde se sustentan las acusaciones en contra
La caída de San Bankman-Fried dejó a más de un millón de personas sin sus ahorros. Qué recomiendan los expertos. El rol de las billeteras
El allanamiento realizado en un domicilio del barrio Ykua Satî dejó cinco personas detenidas y varias evidencias incautadas, como parte de una investigación sobre sicariato
Isabel dos Santos aún no ha sido notificada de una orden de arresto internacional supuestamente emitida por la agencia policial global Interpol, dijo el sábado
Este opioide llamado fentanilo, que controla el dolor y las emociones se ha convertido en la primera causa de muerte en adultos entre 18 y
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a un ciudadano ruso, Dmitri Kudriakovy un ciudadano bielorruso, Iryna
Una radiografía sobre las condiciones en las que se encuentra Cartagena, Colombia,en materia de criminalidad realizó la secretaria del interior, Ana María González, quien fue citada a
El juez federal de distrito Fernando Rodríguez Jr., sentenció a un ciudadano mexicano de 21 años por conspiración para transportar más de 4 mil libras de marihuana.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informó el viernes que nombró a Jack Smith, un experto en crímenes de guerra, para que se
Un hombre de Ohio fue arrestado hoy por cargos penales relacionados con su presunta participación en un esquema de fraude de inversión en criptomonedas que
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Tesoro de los Estados Unidos tiene en la mira a La
Después de la filtración de un documento donde aparecen 29 alcaldes de México, relacionados con el crimen organizado, el líder estatal del PRI, Guillermo Valencia
El colapso de FTX y Alameda Research ha puesto al mundo cripto en alerta. Pero no solo a él. También los bancos más tradicionales -según informe publicado ayer-, como JPMorgan,
El Departamento de Justicia de los EE. UU. anunció hoy cargos contra 10 acusados en varios estados en relación con múltiples compromisos de correo electrónico
Hugo «El Pollo» Carvajal, exresponsable de inteligencia de Hugo Chávez, tiene un nuevo abogado que ha representado a acusados de pornografía infantil y delitos de
La fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Alicia Sapriza, mencionó que solicitó a la Fiscalía General del Estado la apertura
¿Quiere viajar sin demoras en migración sin tener carrera diplomática y sin que le revisen el equipaje; importar un carro sin pagar impuestos; recibir ventajas