julio 2, 2026 4:03 pm
Durante décadas el país ha estado marcado por los negocios ilegales. Uno de los más fuertes es el narcotráfico que cada vez da cuenta del
Londres ha sancionado a más de 1.200 personas y 120 entidades y ha congelado los activos de 19 bancos rusos entre el 22 de febrero
La Fiscalía colombiana le imputó cargos a la exalcaldesa de Buenaventura por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. antilavadodedinero
Las criptomonedas transitan su segundo día de fuertes caídas ya que los inversores continúan preocupados por la estabilidad del sector y la salud financiera de uno de
El Grupo de Acción Financiera ,GAFI, llevará a cabo controles anuales para garantizar que los países apliquen las normas contra el lavado de dinero para
La defensa de Cristina Kirchner ha insistido en la necesidad de indagar al parlamentario Gerardo Milman, que según declaró un testigo pudo haber estado al
Fuentes de la Policía Nacional le confirmaron que fue capturado uno de los «históricos» del Eln, Carlos Alberto Ramírez, alias «El Viejo», con 35 años de
Las autoridades indicaron que Eduardo García Jerez, alias Barbas, usaba la fachada de empresario del sector avícola para adquirir lujosos elementos. antilavadodedinero / infobae El
Las investigaciones de la policía duraron dos meses y derivaron en el aseguramiento de dos hombres que ya cuentan con condena. antilavadodedinero / Infobae Autoridades
Los problemas del mezclador de criptomonedas Tornado Cash siguen yendo de mal en peor. El Tesoro de Estados Unidos ahora modificó las sanciones destacando su
En los últimos años, España ha visto casos de soborno doméstico que involucran a conocidos políticos y empresarios españoles. Los casos han atraído la atención
Las autoridades del FBI, diligenciaron en Puerto Rico ocho órdenes de arresto por fraude bancario y electrónico, robo de identidad agravado y conspiración de lavado
Desde el próximo 15 de noviembre el banco Santander en Reino Unido limitará las transferencias de los clientes a los mercados de criptodivisas. La medida
Hace un año, Manuel (seudónimo para proteger su identidad) recibió una llamada en la que un grupo de personas le indicaban que tenían secuestrada a
Un hombre de Pensilvania fue sentenciado a más de 17 años, en una prisión federal, seguido de libertad supervisada de por vida, por brindar apoyo
Canadá y Estados Unidos continúan enfrentando una crisis constante de muertes por sobredosis de opioides, impulsada por una oferta de drogas ilegales tóxicas, especialmente contra
El presidente Alberto Fernández llamó a ser «inflexibles» frente al crimen organizado y exhortó a los países de América Latina a «trabajar juntos y muy
Dada la proliferación de decomisos de drogas en Uruguay, el país se ha visto obligado a reevaluar rápidamente su posición en el tráfico global de
Durante una audiencia celebrada en septiembre, la fiscalía acusó a Ricardo Martinelli, de tener «pleno conocimiento de la procedencia ilícita de los dineros que estaba
Entre enero y mayo se ha retenido a 143 menores en Lima. La cifra en el Callao llega a 483 hasta agosto, y varios de