julio 2, 2026 11:36 pm
El conjunto de ocho viviendas adquiridas por Yanoselli Colmenares se ubica en la ciudad de Wellington, Palm Beach, y está valorado en más de tres
Este 31 de octubre los padres de familia no deben bajar la guardia y estar muy atentos con las golosinas que sus hijos consigan en
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema programó para este 2 de noviembre será el inicio de la audiencia de casación interpuesta por la
La Policía ha frustrado el intento de la Mocro maffia de asentarse en Cataluña para blanquear dinero proveniente del narcotráfico. Se han necesitado dos años de investigaciones, pero finalmente,
En febrero de 2019 el director de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Felipe de Jesús Rubio Cárdenas, estuvo cerca
El cargamento incluía pastillas de fentanilo arcoíris, sobre las que la DEA emitió una advertencia en agosto y las cuales fueron decomisadas por valor de
La audiencia preliminar del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) por blanqueo de capitales prevista el lunes 31 de octubre fue reprogramada para el 29 de
Este Halloween el disfraz más peligroso no será el de It, Jason, Chuky, ni siquiera el de Dahmer, el más letal es una pastilla de
La agencia policial mundial, Interpol, anunció la puesta en marcha de su primera oficina en el metaverso. En ella, los policías e investigadores de la organización podrán formarse en lo
La organización pudo traer de Brasil grandes envíos de cocaína, almacenados en Suiza, y luego fueron transportados a Lombardía, según la Policía. antilavadodedinero / Elpais
Un operativo llevado a cabo entre funcionarios de seguridad argentinos, peruanos y uruguayos terminó con la captura en Lima, Perú, de un hombre catalogado como
Alejandro Rebolledo señaló que la UNODC acordó que cada 29 de octubre se celebre el “Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero” para crear consciencia y una
Isaac Eugenio Esparza Hidalgo formó parte de la estructura que organizó Daniel Muñoz. Por eso fue detenido en 2021 y ayer arribó a la Argentina
Gabriel Zendejas Chávez, un litigante de California, está siendo juzgado en una corte federal de Los Ángeles por su presunta participación en el esquema delictivo
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición al Gobierno de Estados Unidos a Haiping Pan de origen chino requerido por la Corte
El fiscal solicitaba inicialmente 2 años de cárcel y 10 millones de multa para el jugador, ahora en el PSG, y 5 años de prisión
Un residente de Montego Bay, Jamaica, fue extraditado a los Estados Unidos y compareció por primera vez ante un tribunal federal en Charlotte, Carolina del
Aunque la base del discurso de transformación de López Obrador es el combate a la corrupción, en los primeros tres años de su sexenio la
Una investigación del ICIJ examina las redes de empresas, personas y prácticas comerciales que obtienen ganancias del tráfico laboral y sexual transfronterizo. antilavadodedinero / Icij.org
La Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), a cargo de Santiago Marquevich, presentó un informe sobre los secuestros extorsivos ligados al crimen organizado cometidos en Argentina entre