julio 3, 2026 1:04 am
La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) ordenó el cierre y liquidación de emergencia de una entidad financiera internacional (EFI) que operaba desde la
En la era digital, no cabe duda que los datos son de los activos más valiosos que pueden tener las compañías. De hecho, hemos escuchado
Partners Capital Investment, con domicilio en las Islas Vírgenes, fue acusado de efectuar giros sin licencia desde Buenos Aires usando un banco neoyorquino. Sospechan de
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) realizó un decomiso de más de 470 000 pastillas de éxtasis proveniente de Países Bajos, por vía marítima.
La escopolamina, es una peligrosa droga también conocida como burundanga, sabanero o cacao floripondio, es una sustancia psicoactiva, o hipnótico, generalmente usada con fines delictivos.
Los delitos financieros y cibernéticos son las principales amenazas delictivas del mundo y también las que se prevé que aumenten más en el futuro, según
La exprimera dama, Ana Ligia de Saca, y su hermano fueron condenados a 10 años de prisión, el 4 de junio del 2021 por el
Cleofas Alberto Martínez Gutiérrez, alias “El Güero Cleofas”, un exjefe del Cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas, deberá enfrentar a la justicia de Estados Unidos luego de
Un operativo en conjunto entre varias agencias del orden del condado Tulare terminó con el arresto de 13 traficantes, además de la incautación de más
Los móviles se han convertido en la principal puerta de entrada de fraudes, especialmente de los económicos. Para poder llevar a cabo las clonaciones de
La ciberseguridad se ha convertido en una pieza fundamental en la estrategia de las empresas ante el importante aumento del número de ciberataques detectados. antilavadodedinero
Frente a la presión internacional para arrojar luz sobre la propiedad corporativa en la sombra, el gobierno planea revelar quién es el propietario real de
Jhonnathan Marín recibió el dinero a cambio de desviar lucrativos contratos petroleros a funcionarios del gobierno y del ejército de Venezuela. antilavadodedinero / Infobae Un ex
La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) Metropolitana, detuvo a cuatro ciudadanos venezolanos, acusados de haber participado en el secuestro de una pareja, hecho ocurrido en Chile.
La Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia anunció hoy más de $90 millones en fondos para combatir la trata de personas, brindar
Las historias de personas que pasaron de “mendigos a millonarios” gracias a las inversiones con EE.UU advierte que con las criptomonedas aumentó el lavado de
La FGE decomisa 77 mil 960 pastillas de fentanilo y más de un kilo de heroína en Cd. Juárez. La captura del presunto distribuidor de narcóticos se
Amet Ramón Maqueira, de 35 años, y Rosalía Leonard García, de 29, enfrentarán cargos por tráfico humano tras ser sospechosos de ser parte de una
Durante el último mes, los ojos del mundo financiero se han centrado en las turbulencias del Reino Unido. Pero cada vez se reconoce más que
Continúan saliendo evidencias de la forma en la que Wil Walter Ruiz, primo hermano del exfiscal general Douglas Meléndez, utilizó su cargo como jefe de