julio 3, 2026 5:29 am
Un gran jurado federal en Newark reveló hoy una acusación acusando al operador de un negocio de construcción de Nueva Jersey de evasión de impuestos,
Un hombre de Virginia se declaró culpable hoy de producción y posesión de material de abuso sexual infantil (CSAM), con imágenes y videos sexualmente explícitos
Christopher Heck, subdirector interino de la División de Seguridad Pública y Seguridad Fronteriza de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), participó
Colombia alcanzó un nuevo récord histórico de narcocultivos, con unas 204.000 hectáreas de hoja de coca sembradas en 2021, según el informe anual de la
En un operativo realizado en Corumbá, Mato Grosso del Sur, las autoridades descubrieron el cargamento distribuido en seis camiones que ingresaron al país desde Bolivia
Las autoridades están alentando a los padres a verificar dos veces los dulces de Halloween de sus hijos luego de una redada masiva de fentanilo
Según explicó coronel de la Policía Nacional, los estafadores utilizaron entradas auténticas para luego generar las falsas y distribuirla mediante tiktokers e influencers en redes
El fiscal federal Josh Hurwit anuncia la formación de la Fuerza de Tarea contra el Fraude por COVID‑19 del Distrito de Idaho y destaca los
Richard L Cassin, fundador y editor general de FCPA afirmó que un delito antisoborno de la FCPA requiere cinco elementos esenciales: (1) Corruptamente (2) pagar
Enrique Peña Nieto compró, en 2020, un departamento para obtener la “visa dorada”, privilegio de los extranjeros que invierten al menos 500 mil euros en
El 12 de octubre de 2022, un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación a siete personas de conspiración para
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el miércoles a un grupo de personas y empresas vinculadas con el poderoso cártel de Sinaloa, en México, les
La fiscalía federal en Puerto Rico radicó cargos hoy, miércoles, contra siete individuos involucrados en un esquema de tráfico de cocaína a través del Servicio
Mientras aguarda por el comienzo del Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi expande sus negocios por fuera del fútbol y fundó una empresa que apunta a la inversión en
Fiscales estadounidenses acusaron el miércoles a cinco ciudadanos rusos y dos comerciantes de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, Pdvsa, por evasión de sanciones
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es el principal grupo guerrillero colombiano y la principal amenaza criminal en la frontera con Venezuela. Gracias a su
Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirman múltiples intentos de contrabando de drogas, especialmente de fentanilo, por cruces fronterizos de El Paso durante
Entre las tendencias más significativas se encuentra la creciente influencia de los grupos del crimen organizado tanto en el mundo físico con el aumento de
La acción de la OFAC se enfoca en la red de tráfico de drogas que saltó a la fama transportando camiones cargados de drogas a
Un juez federal condenó a prisión a dos mujeres de Florida por su participación en una conspiración para falsificar datos de ensayos clínicos. antilavadodedinero /