julio 3, 2026 7:00 am
El fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, afirmó que la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los acusados de lavado de activos procedentes
Aparte de la corrupción pública, que constituye la principal prioridad investigativa, las autoridades del FBI en Puerto Rico siguen el rastro a múltiples ardides, donde
Una comisión de diputados y senadores advirtió sobre el contrabando de cigarrillos desde Paraguay hacia sus vecinos Argentina, Bolivia y Brasil, al tiempo que denunció
El rapero dijo que la causa de su muerte fue el consumo de fentanilo y no la violencia policial. La autopsia y una sentencia judicial
El Nodus International Bank, un banco radicado en Puerto Rico, cometió violaciones a la política estadounidense de sanciones que pesa sobre el gobierno de Venezuela,
Arne Schönbohm fue señalado hace unos días en un programa satírico de la televisión pública por sus lazos con Rusia. antilavadodedinero / Elpais La polémica
La defensa de Alex Saab mostró el supuesto pasaporte diplomático que tenía el empresario al momento de su detención. Sin embargo, el número no coincide
“La extorsión no es algo nuevo ni privativo de un país; se ha extendido por Latinoamérica y los modus operandi cambian por temporada, explotando las
Mastercard ha presentado este martes Crypto Source, un nuevo programa que permite a las entidades financieras ofrecer a sus clientes servicios “seguros” de compraventa de
El infame grupo de hackers de Corea del Norte, Lazarus, atacó a varios fondos de criptomonedas japoneses mediante phishing e ingeniería social, según un comunicado conjunto de
El Proyecto Especial Corah también ha destruido 20 laboratorios de pasta básica de cocaína en las regiones de Ucayali, Puno, Huánuco, San Martín y Pasco. antilavadodedinero / rpp Perú
Se espera que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebre su sesión plenaria en París el próximo jueves. Marruecos espera ser eliminado de su
La desaparición de la URSS en 1991, una catástrofe estratégica para Rusia, aseguró que un gran número de rusos vivieran fuera de la Federación. De hecho,
Un ciudadano canadiense y ex residente de San Diego, California, fue sentenciado hoy en un tribunal federal a 20 años de prisión, seguidos de 36
Un jurado federal condenó a una mujer en EE.UU, por fraude en la atención médica y un esquema de desvío de medicamentos recetados que involucraba
Claudia Alvarez Troncoso (CAMS/ECGR/Lead Auditor 37001), Socia Directora de EtikaMente G | E | C, en su artículo dice que: «El desvanecimiento ético se refiere
La mujer fue requerida por la Corte Federal en California, hace meses fue ubicada en Sinaloa, se encuentra acusada de lavado de dinero y asociación
La policía francesa tiene bajo custodia a cuatro argelinos sospechosos de participar en el brutal asesinato y violación de una colegiala de 12 años identificada
Un tribunal federal emitió una orden de restricción temporal que prohíbe que una clínica del área de Tampa, sus operadores y un médico administren, dispensen
Desmantelada en España la mayor narco-banca de Europa. La Policía Nacional Española, en colaboración con Europol procedió a la detención de 32 personas, la mayoría