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El presidente José Raúl Mulino se refirió este jueves a las iniciativas presentadas en la Asamblea Nacional para otorgar amnistía a personas juzgadas o vinculadas a procesos
Gendarmería Nacional allanó este mediodía una sede del Banco Galicia ubicada en la esquina de Sarmiento y Córdoba. El procedimiento fue en el marco de una investigación federal
El uso de obras de arte, piezas arqueológicas y otros bienes culturales para el lavado de dinero de actividades ilícitas es una práctica poco conocida
El Gobierno publicó el Decreto 274/2025, mediante el cual la Unidad de Información Financiera (UIF) deja de estar autorizada para ser querellante en causas de corrupción y lavado
Sigue el tira y afloja entre potencias y China ha lanzado este lunes una respuesta contundente ante el plan de Trump de acotar a Pekín
El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado desde hace más de un año en la embajada nicaragüense en Panamá, exigió este domingo a los diputados
El intercambio de criptomonedas eXch anunció que cesará operaciones el 1 de mayo después de que informes alegaran que la firma fue utilizada para lavar
Las disputas entre bandas narcos provocó en 2024 la muerte de 58 personas, un 45% más que el año anterior. De esa cifra, 29 fueron
Se incautaron casi 4.6 toneladas de drogas en Hauts-de-France, una cifra de un 9% en comparación con 2023, dijo a Dunkerque el Director Interregional de
Dos de cada tres empresas no han impartido formación o información en el último año sobre ciberseguridad. Este déficit formativo es especialmente significativo en las
El Departamento del Tesoro difundió un reporte en el que identificó cientos de operaciones financieras vinculadas al tráfico de fentanilo que movieron dinero principalmente entre
“Contratación inmediata”, “sin experiencia”, “sueldo superior al promedio”. Estas frases, tan comunes como atractivas, pueden ser el inicio de una trampa. Las ofertas laborales falsas
El camino puede estar en desarrollar un feminismo más escéptico y reevaluar cómo hombres y mujeres podemos ser humanos juntos. Cómo podemos interactuar y complementarnos
Estados Unidos recuperó este miércoles la “Oficina de Enlace para Víctimas de Crímenes por Inmigración” (VOICE, por sus siglas en inglés) que creó Donald Trump,
La Guardia Civil española detuvo a 38 personas y desmanteló una organización que enviaba droga a distintos países europeos a través de empresas de paquetería
El regreso del excapo puso de nuevo su nombre en la conversación nacional y en la agenda de los medios. Lehder prometió que aportaría la
El director general de la Policía Nacional de Colombia, brigadier general Carlos Fernando Triana, informó hoy sobre la extradición de ocho individuos a Estados Unidos,
Un total 120 nuevas empresas vinculadas a las mafias del narcotráfico y conspiración contra Venezuela han sido desmanteladas en el estado Zulia, aparte de la
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió dos videos de la campaña del Gobierno de México, encabezado por su homóloga Claudia Sheinbaum, para combatir
Las estafas basadas en suplantación de identidad figuran entre las amenazas digitales más frecuentes y, en tanto, de mayor alcance. Una nueva advertencia del FBI confirma la peligrosidad
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