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La Policía Federal de Brasil detuvo en el municipio de Volta Redonda, en el estado de Río de Janeiro, a un antiguo ejecutivo de la
La fiscal Lucy Marcela Laborde, encargada del proceso legal en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, por lavado de
El ministro de Industria y Comercio de Rusia comentó que esto es el resultado de una gran reorientación de los flujos comerciales, exportación e importación
A una semana de darse a conocer la sentencia de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia que descarga a los últimos implicados en el caso Odebrecht, esta continúa generando una
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó una convocatoria para la evaluación antilavado de dinero, la cual
En medio de los continuos esfuerzos de la alianza por crear una alternativa al SWIFT , la alianza económica ha buscado crear su propio sistema de pagos
Tras casi 50 años prófugo, Zambada, uno de los criminales más buscados de EE.UU., enfrentará juicio en Nueva York después de su captura en El
Singapur ha acusado a dos ex gerentes de relaciones bancarias a quienes acusa de estar involucrados en la crisis financiera del país. el mayor caso de
México enfrenta un desafío significativo, pues es el país más atacado con 85 mil millones de intentos de ciberataques. La ciberseguridad ha evolucionado más allá
El fiscal general federal, Carlos Amad, lanzó duras críticas sobre la profunda infiltración del narcotráfico en las esferas de poder en Salta. «El narcotráfico se ha
Cada vez es más importante estar atento para identificar rápidamente cualquier intento de estafa. Y para alertar al público y ayudar a identificar y evitar
A través de su academia, la entidad está implementando un programa de capacitación integral, que busca fortalecer la capacidad del país, para enfrentar los desafíos
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Mahdy Akil Helbawi, alias el «Turco», un ciudadano colombiano con ascendencia libanesa, detenido hace apenas tres días en un exclusivo sector de Cúcuta, volvió a
La Policía Nacional y el Departamento de Policía de Nueva York, materializaron la firma de Memorando de Entendimiento con el que se busca propiciar el intercambio
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