julio 3, 2026 5:56 pm
La SEC acusa a su promotor de gastarse el dinero en casas, coches, joyas y clubes de alterne. antilavadodedinero / Elpais Mauricio Chávez se presentaba
La estructura del delito de lavado de dinero requiere de un delito precedente, que en el caso Odebrecht han prescrito. En este análisis, abogados debaten
Desde la asonada al Capitolio, más de 870 personas fueron detenidas y alrededor de 100 recibieron penas de prisión, incluidos los autores de violencia contra la
Un excontratista de construcción se convirtió en la segunda persona en declararse culpable por participar en un esquema de soborno y manipulación de licitaciones que
Tornado Cash está experimentando una caída significativa en la actividad tras las sanciones del Tesoro de los Estados Unidos. El número de usuarios únicos, así como
El presidente Gustavo Petro le ha ofrecido a Colombia la tentadora perspectiva de la “paz total”: las negociaciones que pondrán fin a todos los conflictos
Más allá de la narcoactividad, el crimen organizado dispone en América Latina y el Caribe de un menú de actividades de alta, media y baja
La defensa del Jefe de Jefes reclamó incumplimiento en la suspensión de plano que un juez le había otorgado. antilavadodedinero / Infobae La defensa que
Un esposo de Colorado fue arrestado por distribución de fentanilo y metanfetamina menos de un mes después de que su esposa fuera encarcelada por cargos similares. antilavadodedinero
Cinco años después de ser extraditado a Estados Unidos, el narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán señala con el dedo a los que dice son
La empresa Odebrecht y la Fiscalía de Panamá firmaron en julio de 2017 un acuerdo mediante el cual la compañía se comprometió a pagar en
Fueron arrestados en relación con su robo y uso no autorizado de tarjetas de crédito para defraudar a varias instituciones financieras nacionales, compañías de tarjetas
Se trata de Gabriel Morón y Gladys Peregal, titulares de las empresas Aydin SA y Kelmer SA, con las que se sospecha habrían introducido el
Los investigadores han descubierto que el grupo de amenazas Prilex, famoso por robar millones de dólares de bancos, ha evolucionado sustancialmente. Después de desarrollar tanto
El juez federal Sebastián Casanello, junto a diversas organizaciones sociales, religiosas, sindicales y miembros del Poder Judicial, impulsa un proyecto de ley llamado “Bien Restituido” destinado a darle un
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a dos personas y una entidad comercial en
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Antidrogas (DEA) emitieron una nueva alerta sobre la entrada de cárteles mexicanos hacia los Estados Unidos. antilavadodedinero / Imagendv Indicaron que estos cárteles
Lilly Gerrard tendría una relación con un vínculo directo a la mafia irlandesa. Ella es hija del exfutbolista y entrenador Steven Gerrard, estaría envuelta en una relación muy
Agentes de la Policía Nacional han intervenido 700 kilos de hachís en un peaje de la autopista AP-7 cuando eran transportados mediante el método Go Fast. Los dos conductores de los
El fentanilo es cincuenta veces más potente que la heroína y solo dos miligramos pueden ser letales. Algunos bares ofrecen test para detectar la sustancia