julio 5, 2026 1:28 am
Silvina Moschini, la primera latinoamericana en crear una empresa “unicornio” en la región, asegura que el futuro del dinero digital apunta a más regulaciones y
Un empresario malasio prófugo apodado ‘Fat Leonard‘ que está en el centro de un gran escándalo de sobornos de la Marina de los EE. UU.
Los cárteles del Pacífico (CDP) y Jalisco Nueva Generación (CJNG) han modificado su forma de comercializar sus estupefacientes con la utilización de diversas redes sociales
El fiscal de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, Ysaac Ferreirade Paraguay, imputó a Wilfrido Caballero Vega que se desempeñaba como guardia de
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a Diana Kajmakovic , fiscal estatal en Bosnia y Herzegovina
Un jurado federal condenó a un ex director general de una clínica de salud por defraudar al Programa Medicaid de Luisiana durante varios años. Antilavadodedinero
Duncan Smith es Subdirector de Investigaciones del BEI, y Anton Karadimov de la División de Investigaciones de Fraude del BEI. hablan sobre la identificación temprana
En alerta se encuentran los jueces y funcionarios del Poder Judicial de Chile, debido a un virus que ha afectado algunos de los computadores del
El cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) —que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho— y el de Sinaloa, que dirige Ismael El Mayo Zambada, extendieron sus operaciones a países de Europa del Este,
A partir de lo ocurrido con el pasaporte del traficante de drogas Sebastián Marset, en las últimas semanas varios parlamentarios han expresado públicamente su preocupación
El fugitivo tenía varios meses residiendo en República Dominicana y tras una intensa labor de inteligencia, por parte de agentes de la DNCD y miembros
El allanamiento de tres farmacias de Asunción que comercializan libremente remedios (de venta restringida) con Fentanilo, encendió la alerta. El consumo de la droga se
Jeremy dormía en una habitación que miraba hacia la Calle 8, donde la música del bailadero más cercano se filtraba a través de las ventanas
Más de 133 mil delitos informáticos ocurren al año por compartir datos, muchas veces sin saberlo, reveló la profesora investigadora de la UJAT, Liliann Brown Herrera. Antilavadodedinero /
Venezuela reforzará la vigilancia de la frontera que comparte con Colombia para evitar que se disparen los casos de lavado de dinero desde el lunes,
La Fiscalía acusa a una joven de manipular a un amigo esquizofrénico para conseguir dinero e inducirlo a cometer un parricidio. Antilavadodedinero / Elpais El
La medida llega después de la muerte de una joven de 15 años que fue localizada sin vida en los baños de su escuela después
Se iniciaron los alegatos de 37 abogados defensores en el noveno día de audiencia preliminar del caso Odebrecht que debe culminar el próximo 30 de septiembre. Antilavadodedinero / Tvn-2
La Policía Nacional, en un mega operativo realizado efectuó las capturas de integrantes del grupo delincuencial organizado los “Pachencas”, quienes presuntamente se dedicaban a la
¡Lo que faltaba! Después de arrebatarles los niños a las filas de la guerrilla del ELN, de las antiguas Farc y de las disidencias, el