julio 5, 2026 4:19 pm
Algunos de los fraudes más comunes de las pequeñas empresas pueden ser ejecutados por los mismos propietarios del negocio, por su contador o hasta empleados
La DEA consignó el aseguramiento del llamado “rainbow fentanyl” en múltiples dosis detectadas en 18 estados de EEUU y alertó a los jóvenes en Estados
Los diputados de Morena prevén resolver el proceso en fast-track durante el periodo ordinario de sesiones por comenzar este 1 de septiembre. Antilavadodedinero / Infobae
Si la demanda de Sandra Ávila prospera, la mujer recibiría una suma millonaria. El éxito de la Reina del Sur ha sido impresionante. La novela
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó en una declaración que dio en la Casa de Nariño, que el presidente de la República, Gustavo Petro,
La procuradora general Ashley Moody continúa descubriendo pruebas condenatorias a través de los esfuerzos legales en curso para responsabilizar al presidente Joe Biden por la
En varias diligencias articuladas entre la Fiscalía, la Policía y autoridades estadounidenses fueron capturadas y judicializadas cinco personas que harían parte de dos organizaciones dedicadas a
Wilson Camacho dijo que la decisión del tribunal condiciona el proceso blindado que el Ministerio Público había enarbolado. Antilavadodedinero / Diariolibre El titular de la
Un jurado federal condenó a un médico de Texas por participar en un esquema que facturó de manera fraudulenta a TRICARE, el programa de atención
La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, acusó hoy a dos ejecutivos con sede en Carolina del Norte, Gregory E. Lindberg y Christopher Herwig, y
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía de Suecia, la Ofast francesa y la Policía de Holanda coordinados por Europol,
Digno José Palomino Rodríguez, uno de los jefes de la estructura criminal Los Costeños fue puesto a disposición de Migración Colombia en Cúcuta, Norte de Santander, por parte
La exorbitante suma de G. 9.000 billones se desprende del resultado del estudio de 49 expedientes sobre corrupción pública y los emblemáticos casos, muchos de
Las sospechas que se tenían en torno a un esquema de hechos ilícitos y lavado de dinero en la Cooperativa San Cristóbal, desde que su
Las organizaciones criminales ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachencas’ decidieron iniciar una ‘guerra’ en el año 2021 por el control territorial y las rutas del narcotráfico,
Usted sabe que las empresas se enfrentan a un régimen de cumplimiento nuevo y agresivo cuando se adoptan términos abreviados, como «lavado verde», antes de
Después de Google, Apple es, al parecer, el nuevo objetivo de la división antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Antilavadodedinero / Ondigitalmagazine Según la
El investigador y perito judicial de delitos tecnológicos, Juan Carlos Galindo, dijo «Nuestra comunidad es la cuarta en el ranking de hechos denunciados, con más de
Los abogados están rechazando la legislación contra el lavado de dinero que les obligaría a informar transacciones sospechosas de los clientes, como ya deben hacer
La policía australiana encontró un récord de 1,8 toneladas métricas (2 toneladas) de metanfetamina escondida dentro de losas de mármol del Medio Oriente en la