Menu
Menu
Menu
El periódico israelí The Jerusalem Post, apunta al ex presidente Horacio Cartes de ser facilitador del grupo terrorista Hezbollah, en un artículo de Peter Marko
Instituciones federales del gobierno de Estados Unidos están en proceso de actualizar el marco legal destinado a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Según informes
Tres piratas informáticos prorrusos han sido detenidos por presuntos ciberataques contra España y otros países de la OTAN con fines terroristas, dijo la policía española.
Mientras el gobierno de Lula da Silva enfrenta vientos contrarios en lo económico, y en la geopolítica regional, Brasil recordó esta semana el 10 aniversario del episodio
El senador cartista fue acusado por lavado de dinero proveniente del narco y ser parte de una asociación criminal. La decisión se conoce un día
Lázaro Báez podrá regresar a Santa Cruz, la provincia en la que adquirió la mayor cantidad de los 1.420 bienes muebles e inmuebles que fueron producto,
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, advirtió este miércoles a las mafias del narcotráfico que “tienen las horas contadas” en el país, afectado por la
El 75% de los países sigue sin cumplir las reglas establecidas por el GAFI en materia de cumplimiento AML/CTF (prevención del lavado de dinero) en
Ayer se hizo pública una acusación formal que contiene cargos penales contra el presunto líder de una organización de tráfico de personas responsable de introducir
En la mañana del 18 de julio de 1994, hace 30 años, un coche bomba destruyó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA),
Benjamin Carpenter, también conocido como Abu Hamza, de 34 años, de Knoxville, Tennessee, fue sentenciado hoy a 20 años de prisión seguidos de 20 años
El 3 de julio de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (“OFAC”) anunció que había modificado las
En una importante ampliación de la aplicación de los controles internos, la SEC anunció un acuerdo de 2,1 millones de dólares con RR Donnelley &
La esposa del narcotraficante y líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU) Sebastián Marset, Gianina García Troche, fue detenida en las últimas horas en el aeropuerto de Barajas, en Madrid
Sue Mi Terry proporcionó a oficiales de inteligencia surcoreanos acceso, información y apoyo a cambio de bienes de lujo y financiación Nota : Ver la acusación aquí.
La Contraloría General de Perú detectó un presunto desbalance patrimonial de la presidenta Dina Boluarte, al declarar menos cuentas de las que fueron detectadas en
El demócrata de origen cubano fue condenado por corrupción, fraude y de trabajar como agente para el gobierno de Egipto. La justicia estadounidense tiene previsto
El senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Maximiliano Abad (Buenos Aires) presentó en las últimas horas un proyecto que retoca la ley sancionada meses atrás sobre
El gobierno del estado brasileño de Rio de Janeiro lanzó una vasta operación policial en diez favelas de la zona oeste de la ciudad para
El Ministerio Público acusa a Fujimori de lavar 17,3 millones de dólares al captar dinero de empresas, incluida Odebrecht, para sus campañas presidenciales de 2011
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve