julio 7, 2026 3:27 am
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que combate el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación pidió a
La Unión Europea (UE) quiere marcar ciertos límites en las actividades relacionadas con las criptomonedas. El Parlamento y el Consejo Europeo han llegado esta semana
El Vaticano ha confirmado la venta de una propiedad de lujo en Londres que se encontraba en el centro de un juicio de corrupción financiera.
Se entiende que Andrew Bailey , presidente del Banco de Inglaterra, expresó su inquietud por una cláusula propuesta en la legislación de servicios financieros que
Todos los juicios consisten en resolver la duda de si una persona es inocente o culpable. Y el caso Pujol no es una excepción, pero
la Presidencia de Colombia autorizó la extradición a los Estados Unidos de Nini Johana Úsuga David, alias «La Negra», hermana de alias «Otoniel», quien es
La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) consideró que la inclusión en el marco jurídico dominicano de una Ley de Extinción de
La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) cerró la entidad financiera internacional Euro Pacific Intl. Bank, Inc. (Euro Pacific), cuyas acciones ilegales son objeto
El presidente de Paraguay resaltó que parte del personal de la aeronave retenida en la Argentina tiene vínculos con el terrorismo internacional y que habrá
A principios de este mes, el gobierno de EE. UU. causó sensación con el anuncio de que, tras su orden judicial, las autoridades de Fiji habían
Estados Unidos está designando al ex senador colombiano Luis Alberto Gil Castillo por su involucramiento en actos de corrupción de gran envergadura. Gil Castillo solicitó
El Departamento de Justicia, junto con socios federales encargados de hacer cumplir la ley, anunció hoy cargos penales contra seis acusados en cuatro casos separados
La Comisión de Fiscalización del Congreso peruano aprobó un informe que acusa al presidente, Pedro Castillo, de dirigir una presunta organización criminal enquistada en el
Las autoridades turcas y extranjeras han decomisado cantidades récord de cocaína procedentes de Suramérica hacia Turquía, en una muestra de la creciente importancia de los
Ruja Ignatova, fue añadida a la lista de los más buscados por el FBI, quién siendo fundadora de OneCoin defraudó a sus inversores hasta $4
El comisario José Manuel Villarejo, que afronta una petición de pena de cárcel de más de un siglo, ha pedido la suspensión del juicio que se
Una operación policial internacional coordinada por INTERPOL contra el movimiento de armas de fuego ilícitas en África Central y Occidental ha dado lugar a unos
La sentencia de Ghislaine Maxwell fue un pelón de la justicia de Estados Unidos. Las víctimas habían pedido 60 años y el juez dio solo
Los investigadores estadounidenses solicitaron al Gobierno Británico que entregara al Duque de York para que este prestara testimonio a través de una solicitud de “asistencia
Dos personas se declararon culpables de un esquema de fraude de sorteos de telemercadeo internacional que defraudó a numerosas víctimas mayores y vulnerables en los