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Las emisoras de las criptomonedas estables han implementado mecanismos como respuesta. Desde el 2019 se han enviado casi 100,000 millones de dólares en fondos desde billeteras
A Alexey Pertsev, cofundador y desarrollador de Tornado Cash, un tribunal holandés le negó la libertad bajo fianza, según DLNews . Los abogados de Pertsev buscaban la
La saga judicial de casi tres años de Alec Baldwin por la muerte de una directora de fotografía terminó el viernes sin veredicto, pero con lágrimas de alivio para
Se trata de una investigación por robo de dinero e irregularidades en el uso de las horas Cores, iniciada por el fiscal Pagella, que ha
El crimen organizado es un fenómeno global que tiene un impacto profundo en la economía, la política y la seguridad de las naciones. Una de
Donald Trump sufrió un grave atentado durante un mitin de campaña que estaba adelantando en Butler, Pensilvania. El expresidente de los Estados Unidos bajó de la
Santiago Peña hizo una defensa al proyecto que establece controles a las organizaciones no gubernamentales, cuestionada tanto nacional como internacionalmente por considerarse contraria a la
Osiel Cárdenas Guillén, de 57 años y ex líder del Cártel del Golfo, que controla una parte importante del territorio en Tamaulipas, entre ellos el
Aureliano Guzmán Loera, alias ‘El Guano’, hermano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y líder de una facción del Cártel de Sinaloa, una vez más evadió a la justicia mexicana. El
El Centro Nacional de Respuesta a Emergencias por Virus Informáticos y otras instituciones de China publicaron conjuntamente un informe especial en abril, donde desmiente tajantemente las
Los abogados de Donald Trump pidieron a un juez de Nueva York que anule su condena por cargos de lavado de dinero y desestime el
La procuradora especializada en lavado de activos, María Camus Dávila, solicitó al Tercer Juzgado Penal Colegiado imponer a Keiko Fujimori y los 40 acusados en
El exministro de Energía de Mambilla, Saleh Mamman, será procesado ante la Comisión de Delitos Económicos y Financieros en el Tribunal Superior Federal de Abuja
Los investigadores descubrieron cuentas secretas en paraísos fiscales como Suiza y el principado de Mónaco, con millones de dólares y euros ocultos. Hubo varios directivos de Petrobras,
Según las declaraciones de Tracy Walder, ex agente especial de la CIA y del FBI, el actor de Friends podría haber sido el encargado de compartir recetas de sustancias
«En los próximos días», el Banco Central de Italia publicará directrices sobre la aplicación de las nuevas normas de la Unión Europea sobre criptomonedas, según
Una autoridad reguladora de Chipre ha solicitado a los profesionales de la contabilidad y la auditoría que ayuden a detectar y prevenir actividades de financiación
En la actualidad, el ciberespionaje es uno de los principales riesgos a los que se enfrentan los países de Occidente. Diferentes bandas de hackers arremeten
Danske Financial institution el año pasado fue declarado culpable por cargos criminales de lavado de dinero por 230 mil millones de dólares y acordó perder 2 mil
La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó, en segunda votación, un proyecto de ley para prescribir los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002.
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