julio 7, 2026 4:34 pm
La justicia estadounidense impuso cinco años de libertad condicional a un empresario venezolano acusado de sobornar con cerca de un millón de dólares a un
Panamá es responsable del 1,4% de los riesgos de secreto financiero de todo el mundo. Así lo establece el Índice del Secreto Financiero (IFS, por
El comandante general de la Fuerza Aérea Dominicana, Leonel Muñoz Noboa, informó que unas 14 aeronaves ingresaron al espacio aéreo nacional de forma ilegal y vinculadas en operaciones ilícitas
La Guardia Civil ha dado por desarticulada una de las organizaciones criminales dedicada al tráfico de hachís a través de las costas andaluzas más activas, con la detención de 38 personas y
El crimen financiero transnacional ha crecido exponencialmente en los últimos años, socavando los sistemas financieros globales, impidiendo el crecimiento económico y causando enormes pérdidas a
Las autoridades quieren dilucidar cómo el magnate ruso Roman Abramovich, adquirió las empresas petroleras en la década de 1990 que lo convirtieron en millonario en
El economista Ernesto Bazán, manifestó su preocupación porque la Ley Cripto tiene varias inconsistencias legales, relacionadas a las facultades del supervisor. Antilavadodedinero / Martesfinanciero “La
Ante la nueva edición del “Hot Sale” la Policía Cibernética recomienda a los ciudadanos tomar medidas para evitar ser víctima de fraude o pishing, donde los hackers obtienen datos privados para acceder a cuentas
El precio de LUNA se disparó en medio de la quema, un movimiento que sugiere que algunos inversores no confían del todo en los planes
Dos casos penales en Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela terminaron el lunes con una sentencia de cuatro años de prisión para un empresario
El caso Odrebrecht en España se aproxima al banquillo. La Fiscalía Anticorrupción ha culminado su investigación contra el abogado y cerebro financiero de esta empresa brasileña, Rodrigo Durán
El valor del euro se ha reducido este lunes en más de un 6 % frente al rublo, alcanzando los 58,75 rublos por euro a
En una operación internacional fueron capturadas 12 personas que hacían parte, presuntamente, de una gigantesca red de narcotráfico liderada por el frente 30 de las
El vínculo entre el tráfico de droga y de especies en México es cada día más estrecho. Los pescadores furtivos y talamontes son obligados a
HSBC suspendió a un alto ejecutivo de estar pendiente de una investigación interna sobre una presentación que hizo en un evento la semana pasada, según
Como todo el mundo, América Central comenzó a salir poco a poco del letargo logístico causado por la pandemia de Covid-19, y ello trajo consigo
El estadounidense Brian Brainard, de 46 años, se hacía pasar por cirujano en páginas web de citas donde contactaba a mujeres bajo una falsa identidad. Llegó a
Arthur Hayes ha sido sentenciado a dos años de libertad condicional por no implementar una «política adecuada contra el lavado de dinero» y no verificar
A veces son rumores, comentarios que no salen del pueblo: un peón de campo jura que escuchó el motor de una avioneta, otro dice que
Las siete potencias mundiales (G7),enfatizaron sobre la necesidad de que las criptomonedas y stablecoins sigan las mismas normas que el resto del sistema financiero. Antilavadodedinero