julio 7, 2026 5:47 pm
Venezuela coloca cañones antiaéreos rusos ZU-23 para repeler a grupos vinculados con narcotráfico internacional que usan puntos clandestinos en el país bolivariano. Antilavadodedinero / Aporrea
De acuerdo a las últimas pruebas que obtuvo la fiscalía, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría recibido dinero para sus campañas presidenciales de
Un agente actual de la Administración de Control de Drogas de EE. UU. DEA, y un ex supervisor de la agencia fueron acusados el viernes
A bordo de una pick-up, un contingente policial bordea la desolada orilla del río Zarumilla, en la frontera entre Perú y Ecuador, en una estéril lucha contra los grupos mafiosos de
Dependiendo de su sector económico, una persona jurídica se puede ver obligada a implementar sistemas especiales para la prevención del lavado de activos, la financiación
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy cargos contra Wells Fargo Advisors por no presentar al menos 34 informes de actividades sospechosas (SAR) de
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a empresarios libaneses y ocho empresas de El Líbano e Iraq por supuestos financiamientos a Hizbullah, organización
Ella custodiaba las riquezas de Venezuela mientras su esposo resguardaba la vida de Hugo Chávez. Ambos, de carrera militar, exudaban poder y mantenían el orden
Las empresas de criptomonedas no deberían esperar a que el gobierno de EE. UU. sancione una dirección involucrada en actividades ilícitas para bloquearla, señaló un
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo que se negará a firmar una ley que regule el uso de criptomonedas hasta que contenga controles más
Rafael Vela señaló que el equipo fiscal ha construido una “sólida investigación” contra Keiko Fujimori . Agregó que han solicitado al Poder Judicial que exista
En un operativo efectuado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fueron incautados 598 sombreros provenientes de Medellín, positivos ante las pruebas de cocaína. Antilavadodedinero /
El Departamento de Justicia de EE.UU., anunció hoy la revisión de su política con respecto a los cargos por violaciones de la Ley de Abuso y Fraude
La alcaldesa Muriel Bowser y el jefe del Departamento de Policía Metropolitana (MPD), Robert J. Contee III, anunciaron el Equipo de impacto de delitos violentos
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado una banda que se hacía pasar por miembros de las fuerzas y cuerpos y fuerzas de
Alina Mungiu-Pippidi es profesora de Estudios de la Democracia en la Hertie School de Berlín, donde preside el Centro Europeo de Investigación para la Lucha
Un ciudadano estadounidense y cuatro funcionarios del Ministerio de Seguridad del Estado (MSS) de China fueron acusados en una acusación, abierta ayer en un tribunal
El rey emérito, Juan Carlos I, llegará esta tarde al aeropuerto de Peinador (19:09), en Vigo. Desde allí se trasladará en coche a la localidad
Las cuentas de Tax Justice calculan que las personas más ricas del mundo tienen US$10 billones en el extranjero y que los ocultan a través
a Policía y los Carabineros italianos arrestaron hoy a 31 sospechosos de pertenecer a una cúpula de la Cosa Nostra, la mafia de Sicilia, que