julio 7, 2026 9:09 pm
La muerte de dos líderes indígenas en el estado de Guerrero vuelve a llamar la atención sobre la negligencia del gobierno en cuanto a la
En Ecuador se ha presentado una nueva masacre carcelaria, en la que murieron al menos 44 presos durante un motín en una prisión al oeste
La ministra británica de Asuntos Exteriores, Liz Truss, anunció este viernes nuevas sanciones que afectan a la economía de familiares y amigos del presidente ruso,
Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue tesorera nacional de Venezuela en la Presidencia de Hugo Chávez y extraditada desde España a EE.UU., estará en prisión
Un jurado federal condenó hoy a una mujer de Florida por lavar aproximadamente $786,000 en dinero robado de Medicare, Medicaid y aseguradoras de salud privadas
Panamá no ha retirado la petición de restitución de bienes presentada a los fiscales del Distrito Este de Nueva York, dentro del proceso seguido a
El subsecretario de Estado responsable de Narcotráfico Internacional y Asuntos de Seguridad de EE.UU., Todd Robinson, declaró este jueves junto a un «narcotúnel» hallado en
Emirates Airline, aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos, tiene planes con Blockchain, el metaverso y las criptomonedas. Antilavadodedinero / Diariobitcoin Las criptomonedas comienzan a recuperarse de
Kroll, proveedor mundial de servicios profesionales y productos digitales relacionados con la valoración, la gobernanza, el riesgo y la transparencia, ha publicado los resultados de
Claudia Díaz y su esposo fueron declarados prófugos de la justicia estadounidense en abril de 2021, señalados de sobornos y lavado de dinero. Antilavadodedineo /
Después del asesinato de Marcelo Pecci, todos los ojos de las autoridades están puestos en quiénes podrían ser sus verdugos. Lo más obvio: los criminales
Uno de los puntos débiles para México en materia de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es la falta de una estrategia por parte de las autoridades
En la sede del Consejo de Europa (COE) en Estrasburgo, Francia, el 12 de mayo, el Fiscal General Adjunto (DAAG) Richard Downing de la División
Al cierre de 2021, se registraron un total de 4 millones 209 mil quejas por posible fraude contra los bancos, una reducción de 8% en cifras anuales, informó
Atención: se conoce video del presunto sicario del fiscal Marcelo Pecci. El funcionario judicial fue asesinado en Cartagena cuando disfrutaba de la luna de miel
El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado el martes cuando estaba de luna de miel en Colombia. “Una batalla más ganada por la mafia que se
La DEA había tenido su propia aeronave en Toluca, cerca de la Ciudad de México, por lo menos desde principios de la década de 1990,
el bitcóin cayó brevemente por debajo de los 30.000 dólares por primera vez en 10 meses, mientras que las criptodivisas en general han perdido casi
El bitcoin cayó por debajo de los USD 30.000 este miércoles. Llegó a cotizar por debajo de USD 29.100 esta mañana y a las 16,
Mientras avanzan las investigaciones por el homicidio del fiscal de Paraguay Marcelo Pecci en la isla de Barú, en Cartagena, la vicefiscal Martha Mancera y el director