julio 8, 2026 9:58 am
El Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste fijó para el próximo lunes, a las 3:00 de la tarde, el fallo sobre la solicitud
Según se desprende del informe publicado tras la reunión de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), la UE necesita aprobar rápidamente el proyecto de
La calificadora de riesgos financieros Moody’s advirtió que el apoyo «recurrente y sustancial» de parte del Gobierno de México a la endeudada compañía petrolera estatal
Una movilización de las divisiones de drogas a nivel isla resultó en el arresto de 31 personas pertenecientes a grupos violentos de narcotraficantes y la
Una acusación de reemplazo de 21 cargos contra 12 personas de conspirar para violar los estatutos federales de armas de fuego, incluida la participación en
Hackers robaron criptomonedas avaluada en más de 600 millones de dólares de un libro de contabilidad digital usado por internautas del popular juego Axie Infinity,
La abogada Martha Patricia Molina, explicó que Nicaragua se encuentra en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que pronto podría pasar a
Un hombre de Maryland está acusado de transmisión y retención deliberadas de Información de Defensa Nacional (NDI) en una acusación formal revelada hoy en el
Algunos de los principales intercambios de criptomonedas con sede en Japón ahora han anunciado su cumplimiento con las Reglas de viaje del GAFI. Antilavadodedinero /
El 25 de mayo del 2021, el OIJ decomisó dinero en efectivo y otras evidencias durante 40 allanamientos a propiedades pertenecientes a una banda narco
Harry Cassin, director ejecutivo de Recathlon LLC. y de FCPA, dijo que el Banco Mundial inhabilitó a una empresa de tecnología nigeriana y a su
El secretario de Estado de Seguridad, Carlos Munisaga, adelantó el tema clave a tratar en la próxima reunión con el ministro de Seguridad de la
Un ex médico naturópata de Port Ángeles, Washington, fue sentenciado hoy en el Tribunal de Distrito de los EE. podría prevenir y tratar numerosas enfermedades
El ciberdelito cada día va ganado espacio, y sus técnicas para delinquir se especializan con el tiempo. Una de ellas es el Spoofing, que consiste
Las empresas de tecnología Eset, Microsoft, Oracle y Fortinet, formalizaron sus respectivos convenios con el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, para combatir delitos como estafas, ciberataques y grooming. Antilavadodedinero / Airedesantafe Los acuerdos son parte
esde el año 2019, agencias de inteligencia de diferentes países han detectado organizaciones criminales, lideradas por ciudadanos rusos, dedicadas a lavar dinero proveniente de ese país
Uno de los combatientes del crimen organizado más importantes de Gran Bretaña ha sido suspendido por acusaciones de mala conducta. Antilavadodedinero / Zonadeprensa Se dice
Las autoridades de Perú presentaron este miércoles 3,7 toneladas de drogas que fueron incautadas en diferentes operativos desde el pasado 8 de febrero y reafirmaron
El Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo presente en la 24 Zona Militar en Cuernavaca, Morelos donde reconoció su total apoyo y confianza al gobernador Cuauhtémoc Blanco. Antilavadodedinero /
La FinCEN, una agencia del departamento del tesoro de los EE.UU., ha informado a todas las instituciones financieras que es probable que Rusia considere usar